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非法集资排查报告篇一
（一）部门负责原则。各相关单位对本系统的非法集资情况排查全面负责。按照本方案要求的时间，组织好对本系统内非法集资情况的排查。
各单位要“自扫门前雪”按照“谁准入、谁负责，对排查发现的非法集资问题。谁主管、谁负责，谁组建、谁负责”原则妥善处置。
（二）属地负责原则。部门负责的`基础上。掌握属地有关情况，并及时报告市处置非法集资联席会议办公室（以下简称联席会议办公室，设在银监办事处）
（三）协调联动原则。调查和处置中需要相关单位之间协调配合的按照《市处置非法集资工作流程》有关协调处置规定办理。
（一）调查可以采取如下方法进行：
1、对本系统工作人员是否组织或者参与非法集资情况开展排查；
3、对与本系统有业务往来方的非法集资情况进行调查。
（二）处置工作方法：
1、对调查中发现的可以及时处置的非法集资案件。进行及时处置；
3、对涉嫌违法的案件移交公安部门侦处。
（三）调查和处置情况报告。各相关单位要将调查情况书面报告联席会议办公室。
（一）调查工作统一要求进行。具体时间各相关单位可以自行安排。最迟将调查情况报告联席会议办公室。
（二）并提出集中处置意见，报告市政府领导研究处置。如有必要，可组织召开联席会议，通报集中活动情况，研究集中处置方案。
（三）一般性案件。力争全部处置完毕。
（一）各单位一定要高度重视此次集中排查活动。认真落实，保证质量，不留死角。
（二）各乡镇（办、场）要高度重视。并对本辖区调查和处置情况进行收集汇总，具体掌握。
（三）各相关单位在集中排查活动开展中遇到问题。请求指导或者协调解决，不允许隐瞒案件或者怠慢调查和处置工作，如发现隐瞒或者怠慢情况，甚至造成不良后果的将严格追究领导和直接责任。
非法集资排查报告篇二
为认真贯彻落实中央和省、市关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署，全面掌握非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据蚌埠市防范和处置非法集资工作领导小组统一部署和《关于印发蚌埠市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案的通知》（蚌处非〔xxxx〕4号）文件要求，定于xxxx年5月至7月在全区范围内开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，特制定本方案。
一、总体要求。
坚持重点整治与源头治理相结合，清理排查与依法打击相结合，稳步推进，全面排查，分类化解非法集资风险，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会稳定。
二、工作原则。
（一）落实责任，主动作为。严格落实各单位防范和处置非法集资工作管理责任，发挥各行业主（监）管部门监督管理职责，牢固树立“一盘棋”思想，既要主动担当、守土有责、守土尽责，又要统筹协调、共享信息，切实形成合力。
（二）点面结合，突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模，又要摸透案件多发的重点领域、重点区域风险情况，以点带面，举一反三，全面覆盖，争取做到对总体风险情况心中有数。
（三）积极稳妥，严守底线。既要态度坚决，积极作为，又要讲究策略，分类有序化解，避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维，制定完善应对预案，把握风险防范化解主动权，守住风险底线。
（四）远近结合，标本兼治。既要有扭转当前部分地区案件频发局面的短期有效举措，又要有着眼于三年攻坚战的长期谋划，完善规制，加强监管，建立健全非法集资早防、早识、早治的长效机制。
三、排查重点。
（一）重点领域。各类民间投融资中介机构，网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业，私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业，各类涉农合作组织等涉农领域，教育、医疗、养老、旅游等民生领域。
（二）重点行为。打着“金融创新”旗号，以“消费返利”“资金互助”“加盟积分”“虚拟资产”“牲畜托管”等名义，没有可持续盈利模式的非法集资行为；假借“一带一路”“共享经济”“慈善”等名义，蓄意歪曲国家政策的非法集资行为；以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为。
排查重点不局限于上述内容，各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要结合实际，将非法集资问题突出的行业、行为等纳入重点排查范围。
四、工作措施。
（一）全面开展摸排。调动各方力量、综合发挥大数据、可疑资金、广告资讯监测以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势，认真受理核实群众举报、媒体曝光等各类线索，在辖区和行业内开展全覆盖、有重点的风险摸排，全面掌握非法集资风险动态。
（二）着重加强网络风险排查防控。充分利用技术手段和管理优势，加强网上非法集资风险信息巡查监控，及时监测、依法联动处置网上非法集资活动和主体，集中清理一批违法违规网络和网上有害信息，有效净化网络空间。
（三）建立风险台账。定期汇总排查情况，建立总量风险清单，对行业、行为风险规模进行量化分析。在此基础上，综合考虑涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素，筛选建立重点风险线索管理台账，明确整改责任、整改措施和时间安排，实现对风险处置情况的动态监测管理。
（四）加强早期应对，分类处置风险。坚持边排查、边整改，区分问题性质和轻重缓急，充分运用各种手段，强化风险早期干预、分类处置，确保排查成果落地。对于重点风险线索，要持续跟踪，“一事一策”，做好后续风险控制和跟进处置，逐一消除隐患并定期汇总报告，防止风险扩大或违法违规活动死灰复燃。
（五）依法打击违法犯罪行为。保持对非法集资违法犯罪活动严打高压态势，以三年攻坚战为契机，多管齐下，下决心处置重大非法集资风险，集中消除影响金融安全、社会稳定的重大隐患，绝不能将风险“拖大拖炸”。
（六）做好工作衔接。要统筹风险排查和互联网金融风险专项整治、各类交易场所清理整顿“回头看”等工作，做好风险应对准备，注意与公安机关打击非法集资犯罪专项行动有序衔接，依法妥善处置各类涉非风险主体。
五、实施步骤。
（一）动员部署阶段（5月18日至5月28日）。研究制定工作方案，部署专项排查活动。传达省、市关于开展涉嫌非法集资风险专项排查活动的通知精神，明确责任主体，将专项排查活动任务分解到各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门。各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要尽快部署专项排查活动，抓紧制定具体实施方案。制定方案不能只提原则性要求，风险点要准，措施要有力，责任要明确，务必做到摸清底数、找准症结、突出重点、实化措施、压实责任，确保工作任务落到实处。
（二）活动实施阶段（5月29日至7月13日）。各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要组织各方力量，全面摸清非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。对于跨区域经营的企业，注册所在地和经营所在地单位要互通信息，加强合作，防止出现排查空白。对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解风险。
六、工作要求。
（一）加强组织领导。各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门要加强组织领导和统筹指挥，将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好，确保专项排查人员到位、职责明确、措施有效，切实摸清风险底数，遏制增量风险，逐步消化存量风险，为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础。要严格履责，严肃问责，形成有风险没有及时发现就是失职，发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃氛围。
（二）深化跨区域协作。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变更注册地址和高管信息等企业的排查力度，加强风险信息共享和沟通协作，凝聚排查整治合力，杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。
（三）健全监测排查长效机制。要将专项排查行动与日常监测预警手段相结合、相印证，总结经验措施，查找薄弱环节。有效整合线上、线下信息资源，丰富风险早期干预手段，建立健全网络非法集资监管治理机制，进一步完善分级预警、分类施策、分层化解等监测预警长效机制，争创“无非法集资社区、乡镇”，逐步实现所辖范围内非法集资“无大案、少发生”的工作目标。
（四）做好信息报送工作。
一是及时将具体实施方案报区防范和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称区处非办）备案。
二是积极报送工作动态信息，专项排查期间各乡镇（涂山风景区）、社区及相关部门报送信息不得少于3篇，内容包括但不限于亮点工作及成效、发现的突出风险及处置措施、典型案（事）例、遇到的问题和困难、意见建议等。
三是专项排查结束后，要认真总结工作成果，深入分析所在地区、所主（监）管行业非法集资风险总体情况、区域分布、形成原因等，研判问题困难和风险形势，梳理典型案（事）例（不超过3件），提出下一步防范处置措施和意见建议等，形成风险排查总结报告，于7月13日前将总结报告连同附表（电子版发送至邮箱）一并报送区处非办。
非法集资排查报告篇三
关于员工参与非法集资风险排查自查报告按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。
在接到通知后，我行及时将通知传达到全体员工，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，认清参与非法集资的危害性，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度，自觉抵制非法集资。
同时加强对开户、支付、结算、重要凭证管理、大额存取款、代客理财等业务及员工行为的排查，防范被非法集资、民间借贷利用，切实防范因员工参与引发的重大案件和风险事件发生。通过此次排查我行未发现员工有涉及社会融资行为。
此次自查是我行组织的第二次非法集资风险排查，一直以来我行高度重视对员工参与非法集资的风险排查，把其视作一项长期工作来抓，进行了有效的组织与安排。
组织员工进行了非法集资相关知识和案例的学习，提高了员工对非法集资的认识，认清了非法集资的危害性。通过对相关法律及《致加西亚的信》、《用心去工作》等图书的共同学习，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。使得员工能够自觉抵制非法集资，并对身边的人进行抵制非法集资的宣传，使更多的人免受非法集资的危害。
1、员工之间形成相互监督，要求既要关注员工工作状况，也要关注员工工作以外的生活情况，最后责任落实到各部门负责人。
要求部门负责人对员工行为定期排查，及时汇报。形成监督的双向结合，对风险进行了有效防控。
2、在春节长假期间，支行领导对员工进行逐一家访，既是对员工的一种慰问，同时也是一次对员工的深入了解。通过家访进一步加强了上下级的沟通，增强了行内对员工工作之外生活的掌握。
组织“不规范经营行为”、“结算工作”、“金融统计工作”以及季度内控全面自查，并形成自查报告，就发现的问题及时整改，有效的.提高了内控管理水平。
此次排查虽然结束，但在今后的工作中我支行会继续紧抓“非法集资风险排查”不放松，持续保持案防的高压态势。对员工异常行为进行分析监测，规范员工行为。做到有效预防和及早发现、化解案件风险，为全行又好又快发展提供坚实的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
非法集资排查报告篇四
为保障人民群众合法权益，维护社会稳定，促进沅陵县经济持续健康发展，5月3日下午，湖南省沅陵县在县政府三楼会议室召开了打击非法集资工作会议。会议由县委常委、副县长易中华主持，副县长、公安局局长谢久文，副县长王有尚，县政府党组成员和县直相关部门负责人参加会议。
会议要求：各行业主(监)管部门要高度重视对非法集资的风险防控，系统深入排查风险隐患，建立完善的风险应对处置预案，层层落实责任，及时处置化解风险。此次风险排查的重点是非融资性担保公司、投资理财、p2p网络借贷、农民专业合作社、民办教育机构、民办养老机构等风险点。
会上县直各相关部门主要负责人就非法集资工作积极发言，提出意见建议。
易中华强调，一是要增强紧迫感，切实提高思想认识。二是切实健全诚信体制，扎实开展风险排查。三是明确领导班子，层层压实责任，坚持权责一致。四是正视历史，面对现实，分门别类，分头落实，积极化解问题，切实维护金融秩序稳定。五是加强社情研判，严厉打击新的非法集资，构建预警机制。六是强化工作纪律，切实履职尽责。七是做好舆论宣传工作，强化工作保障。
非法集资排查报告篇五
3月23日，淅川县召开防范和处置非法集资工作会议，回顾总结去年工作成效，安排部署20处非重点工作。县领导卢捍卫、杨红忠、方建波、李培迁、刘九利、王建军、丁志亚、秦振才等出席会议。
县委书记卢捍卫在讲话中指出，去年以来，淅川处置非法集资工作取得了一定成绩，稳住了局势，保证了社会大局稳定，初步形成了一套行之有效的办法。同时，还锻炼了队伍，党员干部的辛勤工作，得到了集资户的理解和支持，为处置非法集资赢得了时间。
卢捍卫强调，今年工作形势严峻，必须重点突破。要硬起手腕，坚决推进案件处置，及早固定证据，加快案件审判，加快资产处置，加快风险化解。要坚决铲除非法集资土壤，广宣传、造声势、出效果，深入排查，及时处理。要做好群众思想工作、做好应急处置工作，坚决守住稳定底线。
县长杨红忠要求，要高度重视处置非法集资工作，积极采取措施，全力抓好防范。要深入研究方法，强化工作措施，找准工作切入点和突破口，加快工作推进。要落实责任，对可能出现的风险隐患要加强监测，做到早发现、早报告、早预警、早处置。
会上，县委常委、常务副县长方建波宣读了关于处置非法集资工作的表彰决定。各乡镇(街道)递交了处置非法集资工作目标责任书。
非法集资排查报告篇六
***联社：
根据《**市***农村信用合作联社关于深入排查严密防控非法集资行为的`紧急通知》（****﹝2012﹞***号）的要求，客户管理部作为一个最基层、最前沿的信贷营销部门，积极行动，认真组织，开展了一次全面细致的非法集资行为排查工作，对于严密防控非法集资风险起到了重要作用。
一、全面排查、深挖细究、排除隐患
为进一步加大打击非法集资活动的力度，保护广大群众的合法权益，维护社会稳定，我部门对此次排查工作高度重视、有力组织、严密部署、强化举措，深入开展非法集资风险排查工作。
要求每个人至少对两个同事进行交叉排查，重点关注员工八小时内、外有无异常行为或非法融资行为，尤其是固定客户固定双岗的信贷业务，并签订排查结果承诺书，对所查人员非法集资行为承担一定监督责任。同时，部门整体实行全面排查与重点排查相结合的方法，做到应查尽查，深挖细究，不留死角，排除隐患，确保排查工作落实到位。
二、强化教育、严密防控、防微杜渐
我部门加强了打击非法集资行为的宣传和教育工作，强
化了员工的职业操守和法纪意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资，确保人人都了解非法集资的危害。对存量客户及周边群众进行了非法集资危害性宣传，提高防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。深入细致地做好组织学习，动员各方面可以利用的力量，坚决与非法集资行为作斗争，严防风险，防微杜渐。
通过排查，我部门没有发现员工有异常行为或参与非法集资行为，而此项工作意义深远，为农信社健康良性发展提供了坚实保障，树立了农信社良好形象。
***联社客户管理部
2012年10月9日
非法集资排查报告篇七
为认真开展非法集资排查工作，全力维护我乡社会稳定，在乡党委、政府的高度重视下，根据松府办函〔20xx〕177号文件要求，我乡再次认真开展了非法集资风险自查工作，现将开展情况自查如下：
一、高度重视，明确责任。乡党委政府充分认识到非法集资活动的严重性、危害性为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延，乡党委政府高度重视该项工作，成立了以乡长为组长，分管领导为副组长，各村两委会成员为成员的工作领导小组，统一思想，提高认识，严格按照工作方案，进一步制定工作细则，认真落实每项工作，密切协作，抓好落实，确保排查整治工作全面、彻底，不留死角。
二、加强宣传，营造氛围。根据县人民政府下发的实施方案，乡党委政府进一步明确了活动的重点，将担保、小额贷款、投资咨询、保险代理、建筑、涉农互助组织等纳入了重点排查对象。结合我乡实际，通过发放宣传资料和接受群众咨询等多种方式进行打击非法集资的法律宣传和教育。通过一系列宣传教育活动，真正让社会公众自觉远离非法集资、主动举报非法集资现象。
三、认真调查，全面排查。为保障此次自查工作彻底、不留死角，乡党委政府牵头，与各村两委会、乡派出所共同协作，坚持“打早、打小，把矛盾化解在当地，把问题解决在萌芽状态”的原则，指定专门人员，在各村内人员密集场所进行了排查，对我乡辖区内的各饭店、各个体工商户集资行为进行了全面排查，通过排查，我乡境内无非法集资风险，同时也未接到群众举报非法集资现象。
非法集资排查报告篇八
为进一步做好xx乡农民合作社非法集资风险排查工作，乡党委政府高度重视下，积极开展非法集资风险排查工作，现将此项工作开展报告如下：
为有效开展农民合作社非法集资风险排查工作，保护群众利益不受侵害，我乡成立了工作小组，并设立举报电话，明确了责任，确保此次排查工作全面、彻底。
结合我乡实际，农民合作社非法集资风险排查工作组，在集市、活动广场和各村委会等地通过张贴宣传标语和发放宣传资料等方式进行打击非法集资宣传教育。通过宣传教育，强化了合作社责任人的职业操守和法律意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资；提高了辖区居民的防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。
为保障此次自查工作彻底、不留死角，排查工作组对辖区内10个村进行了全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报非法集资现象。
今后我乡将持续进行打击非法集资的法律宣传教育，加强对非法集资主要形式的分析研究，加强日常管理和监督，确保经济金融稳定和社会和谐。
非法集资排查报告篇九
为认真贯彻落实《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，根据职责分工，我局结合工商部门职能，严格履行监管与市场准入原则，组织部署了我局整治非法集资问题专项行动。现将我局开展专项行动的工作情况总结汇报如下：
一、高度重视，加强领导。
为更好地贯彻落实打击整治非法集资专项行动，我局结合实际，成立了以主管副局长为组长，各工商所所长为成员的专项行动领导小组，并制定了行动方案，具体明确了整治工作的任务、要求、范围、步骤，进一步加大对融资性担保公司、小额贷款公司、非融资性担保公司、以及投资咨询公司的检查力度，统一思想认识，明确工作任务和目标。
二、细化措施，强化清理。
(一)多方协作，密切配合。我局加强与相关部门的沟通、协作配合，建立健全协作机制，各尽其责，密切配合，形成合力打击的态势。
(二)全面摸排，深挖细查。根据工商部门的职责，重点加强对全市融资性担保公司、小额贷款公司、非融资性担保公司、以及投资咨询公司的检查。主要检查其是否证照齐全，是否存在超越经营范围行为。通过核查登记数据、实地走访等多种方式，对上述企业进行了全面的调查和登记造册。根据调查摸底情况和日常监管工作中掌握的问题，我局强化行政指导。
(三)严格把好市场主体准入关。根据工商部门职责，我局严格履行把好市场主体准入关的职责，对前来办理融资性担保公司、小额贷款公司、非融资性担保公司、以及投资咨询公司的企业，需要领取相关行业部门的许可方可领取营业执照的，坚决在取得相关许可后方予领取营业执照。
三、取得的成效。
通过开展非法集资风险专项排查工作，我局暂未发现融资性担保公司、小额贷款公司、非融资性担保公司、以及投资咨询公司存在非法集行为，有效净化了融资担保性行业的市场，促进上述行业的健康持续发展。
(一)部门之间的沟通协调能力有待进一步加强，对非法集资风险专项排查工作的认识有待进一步增强，联合执法行动开展不够多，长效机制的建立还需完善。
(二)行业协会自律作用仍未充分发挥。例如我市就没有成立保险行业协会，有些工作开展困难。
五、下一步工作思路。
打击非法集资犯罪专项行动虽然已经结束，我局将继续按照市政府的部署和要求，进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化金融经济社会发展环境，为全市打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。
20xx年5月15日。
非法集资排查报告篇十
为认真贯彻落实区金融办《关于开展“拒绝高利诱惑远离非法集资”大型训传活动通知》文件精神，严厉打击二仙桥辖区内各社区非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，二仙桥街道办事处从2014年8月开始积极开展整治非法集资问题专项行动工作，直至10月已取得一定成果，辖区非法集资现象得到有效的遏制。
区金融风险防控工作会召开后，二仙桥街道高度重视，确保在第一时间，把区政府关于打击和处置非法集资工作的要求执行到位，把区会议精神落实到实处。街道召开专题工作安排会，成立二仙桥街道办事处打击和处置非法集资工作领导小组，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，结合辖区和各社区实际，制订相应的实施方案，并组织落实有效防控，坚决打击非法集资活动。
一、充分利用社区板报宣传栏等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境。
二、将打击非法集资宣传画粘贴到全部院落、楼栋实现全覆盖提高知晓率。
环河街道办事处投服分中心负责在本辖区内全面排查辖区投资理财类公司，承担非法集资活动的监测和预警工作，建立二仙桥辖区非法集资活动的监测预警体系。指定相关负责人员，通过建立健全群众举报、新闻监督、监管和查处等信息采集渠道，加强日常监管，把好关口，尽早发现问题，及时做出处理。确保信息灵通、预警及时、反应灵敏、应对有力，坚决杜绝重大非法集资案件发生。
非法集资排查报告篇十一
为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。按照丰政发[20xx]68号《县政府办公室关于印发xx县打击非法集资专项行动工作方案的通知》文件的要求，我镇按照方案要求，明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。先将工作情况汇报如下：
一是统一了思想。召开了由全镇机关干部、行政村治保主任、派出所负责人、金融部门、农经中心、法庭负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。
二是成立了专门班子。乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告。成立了由镇党委副书记、镇长王鹏同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，其成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任状。而且建立了问责机制，确保问题查找到点，责任追究到人。
三是集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在镇区、主干道两旁等人流集散地，出动1台宣传车深入各村巡回宣传，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例。
1、非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子还跨多行业、不断变换手段和方式进行非法集资。这样给发现打击带来了麻烦。
2、一些违法犯罪分子采取拆东墙补西墙、用后来吸收的资金支付先前吸收资金的回报，给集资参与者编织了一个巨大的投资陷阱。这样群众举报的积极性没有，很难发现。
1、要强化情报信息工作，严密检测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取超常规措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防集、上访事件发生。
2、加强对本地区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。
非法集资排查报告篇十二
根据《中国银_办公厅关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》（xx保监办便函[20xx]595号）精神，为了提高社会公众对非法集资活动的认识，xx月份，我行有效地组织开展了一系列防范的打击非法集资宣传教育活动，营造了防范和打击非法集资的良好舆论氛围，我行积极落实、统一部署，开展面向全行在职员工和社会公众组织开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将宣传活动的开展情况报告如下：
（一）对我行客户的宣传方式。
1、利用营业厅内展板，展示非法集资的害处，宣传非法集资的危害；
3、为吸引更多群众了解非法集资的危害，我行员工在营业厅门口进行范防打击非法集资宣传活动。这次宣传活动吸引了过往群众前来了解非法集资的知识。
（二）在职员工自主的学习。
我行通过本次宣传活动的开展，旨在进一步提高公众防范风险的意识和能力，有效遏制非法集资事件的发生，为维护社会和谐稳定做出一份努力，同时，进一步普及金融知识，履行社会责任，扩大了宣传声势和受众人群，让市民群众对银行业有了正面的了解和认识，此次宣传活动取得了良好的社会效应，达到了预期的效果。
我行将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，进一步宣传打击非法集资，按照法律法规、政策，从根本上加强员工合法合规安防教育，我行将对员工进行排查，及时发展苗头性问题集风险隐患，采取及时措施，着力防范员工异常行为。同时对我行客户进行定期宣传，加大对非法集资的监控力度。
非法集资排查报告篇十三
为规范南丰县金融市场秩序，维护社会安定，根据《关于印发抚州市非法集资风险专项排查整治活动实施方案的通知》（抚处非办发〔20xx〕1号）文件精神，我县于20xx年4月至6月在全县组织开展了非法集资风险专项整治工作。现结合工作实际，将情况汇总如下：
为了统一思想，提高认识，充分认识非法集资风险专项整治工作的重要性和必要性，一是制定《关于印发南丰县非法集资风险专项排查整治活动实施方案的通知》（丰处非办发〔20xx〕1号），建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；二是结合我县实际制定了详细的.工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖内金融机构、非金融机构和商业企业非法集资专项整治工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位。
我县通过发放宣传资料、悬挂横幅标语、电子屏幕、广告媒体等各种渠道和途径广泛宣传，提高群众防范意识和打击非法集资力度，大大提高了社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，获得一举多得的效果，让群众普遍提高了认识和自觉抵制的意识。
在排查活动中，我们重点对投资理财部门、合作社、民办学校、房地产及案件高发行业等为重点整治行业和领域，以非法集资高发行业从业人员等为重点排查群体。以涉嫌推介、发售非法理财产品的网上、往下公开宣称，尤其人群密集场所的摆摊、设点、集会宣传及短信宣传为重点清理对象。切实加强对各类媒体广告资讯发布审查把关，防止非法集资、非法理财及欺诈性广告肆意发布传播，坚持重点突出，稳步实施，通过专项整治，有效化解一批风险隐患，遏制当前非法集资高发，多发势头，严肃纪律，严禁公职人员参与非法集资。
为掌握我县辖内非法集资情况，共出动执法人员211人次，对272家重点工业和企业进行了清理排查。截止目前为止，从报送的排查表看未发现存在非法集资的现象。
防范和打击非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的同坐，为防止非法集资行为的发生，我县将继续把重点企业作为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。
非法集资排查报告篇十四
为规范典当行经营行为，进一步加强典当行的监督管理，防范和化解各种风险，促进我市典当业规范健康发展，根据《关于开展全省非法集资风险专项排查处置活动和2017年度典当行年审工作的通知》精神，黄冈市商务局认真履行监管职责，严格落实现场检查制度，于3月31日-4月10日对黄冈市9家典当行进行了现场检查。检查的主要内容包括各典当行的注册资本、财务状况、法人股东存续情况、业务结构及放款、绝当业务、当票使用、当金发放、息费收取、遵守《典当管理办法》规范经营等情况。
从现场检查情况看，各典当行注重风险防控，无抽逃注册资本金、非法集资、吸收社会公众存款等违法行为，总体情况良好。但个别典当行存在经营不规范的问题：
一是业务流程不规范现象存在，少数典当行对于绝当业务没有按时录入系统，而且对于小额典当，有现金交易现象存在。
二是员工职业素质有待提高，因人员更换和新设立典当行，个别典当行员工对专业知识掌握不够，对工作认识不够全面。
三是业务结构不够合理，房地产、机动车典当占比过大的现象依然存在，而近年来，房地产行业开始冷淡，大多数典当企业受此影响，开始走下坡路。
四是存在管理制度不健全、人员配备不完善、补充合同存在漏洞等问题。
针对存在问题，黄冈市商务局提出了整改意见：
三是加强监管，加大日常巡查，加强教育引导，坚决禁止典当企业触碰非法吸收公众存款、非法经营、非法追债这三条“高压线”。
非法集资排查报告篇十五
该通知印发后，我公司及时成立了非法集资风险排查工作领导小组，并制订了详细的实施方案。要求各部门及各工作人员高度重视此项工作，落实排查责任，确保排查工作全面、彻底，不留死角。
二、明确排查目标，实施排查。
本次排查工作从20xx年4月15日开始至20xx年5月30日结束，主要排查内容如下：
1.机构注册和备案、资金来源、办公场所、工作人员身份以及机构的设立和使用的账户等都是合法的，无非法集资问题。
2.我公司无向社会集资和变相集资的行为。
3.我公司经营范围与注册内容一致，经营活动合法，严格按照规则，符合规范。
4.我公司的房地产估价所、经纪人资格证书和注册证书使用比较规范。
三、开展培训，对非法集资的危害性进行警示。
通过教育培训，广大员工进一步了解了房地产中介机构非法集资。
的主要内容，加强了对其危害性的认识。
通过此次排查工作，我公司进一步完善了房地产中介机构的融通制度，并加强了其监管机制，我公司将继续坚持“以维护人民群众的根本利益”出发点，合法、规范地经营活动，为维护我市的正常健康的房地产秩序而不断努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
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