银行董事会报告大全（21篇）

编写报告时，我们应该注意语言表达的准确性和逻辑性，确保内容清晰易懂。报告中的观点和结论应当有充分的论据支持。通过阅读这些范文，我们可以借鉴到一些写作技巧和表达方式。

银行董事会报告篇一

(一)主要经营指标的完成情况。

20xx年度实现净利润176.88亿元，比上年增加55.80亿元，增长46.09%，其中归属于母公司的净利润175.81亿元，比上年增加54.77亿元，增长45.25%;资产总额18,237.37亿元，比上年末增加3,973.45亿元，增长27.86%;各项存款14,169.39亿元，比上年末增加2,890.01亿元，增长25.62%;各项贷款(含贴现)10,575.71亿元，增加1,745.92亿元，增长19.77%。不良贷款余额73.39亿元，比上年末减少0.58亿元，不良贷款率0.69%，比上年末下降0.15个百分点;拨备覆盖率270.45%，比上年末提高64.41个百分点。净非利息收入88.95亿元，剔除海通股权处置因素，比上年增加39.77亿元，同比增长80.87%;净非利息收入占比16.24%，剔除海通股权处置因素，提高3个百分点;成本收入比39.48%，比上年下降2.69个百分点，剔除海通股权处置因素，则比上年下降8.25个百分点;资本充足率为10.44%，核心资本充足率为8.07%。

(二)主要业务的发展情况。

1.客户结构和业务结构显著优化，战略转型效果明显。

一是客户基础建设成效显著，去年小微客户数量猛增，实现翻番，突破10万户(含已结清)。民企客户增长明显，截至20xx年末，对公(含中小)民企贷款客户达8192户，比上年末增长93%，占对公贷款客户79%，提高14个百分点;民企存款客户近13万户，占对公存款客户的73%。二是战略业务规模及占比明显提高，20xx年末，全行民企存贷款余额分别为5453亿和3886亿元，占一般公司存贷款的46%和51%;中小、小微贷款余额分别比年初增长133%和255%。三是转型效果凸显，20xx年全年净利润增长超过46%，资本消耗仅增长6.6%;客户集中度偏高状况得到极大改善，年末对公贷款户均余额7300万元，比年初下降30%。

2.中间业务快速增长,收入结构调整成效显著。

20xx年度，本公司净非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7个百分点，推动全行收入结构优化，在同业中提高幅度最大。票据业务创造利差收入41.93亿元，实现资本的少占用、快周转和高收益。理财、发债、贵金属和交易业务净非利息收入突破17亿元，较上年翻番，占全行中收近1/5;20xx年共发行理财产品1836款，规模达3396亿元，分别是上年的6.9倍和2.47倍;累计发债386.8亿元，比2009年增长122.94%;发行了首支中小企业集合票据，业界排名提升。贸易金融坚持特色，持续保持保理业务领先优势;积极开展走出去、船舶和长单融资等结构性融资业务;全面落实民企主办行战略，储备大量客户;先后获得英国《金融时报》中国银行业最佳贸易金融银行等荣誉，初步实现了中国一流特色贸易银行目标。资产托管规模突破2000亿元，业界排名股份制第二，创新“托管+融资”、“托管+代销”模式，实现托管收入1.92亿元，同比增长69.91%，实现了托管业务规模与效益的协调发展。成功中标规模达6万户的山东农信社年金账管项目，首次在全国特大年金项目上取得突破。

3.公司业务创新思路，加强结构调整，向集约化和效益化发展。

面对外部环境复杂和内部资源向小微、零售倾斜的特殊情况，对公条线主动创新求变，为全行战略部署和实施转型做出了巨大贡献。大公司业务主动腾挪资源支持零售和中小发展，在资源有限情况下，对公通过资产周转、产品组合运用、行外资源整合，积极稳定老客户，大力发展新客户;20xx年度我行实现信贷资产转让270多亿元，银团199亿元。力改传统做法，从规模拉动向效益优先和集约化方式转变，积极深化民企战略，落实金融管家方案，探索定制化投行业务服务，客户综合化金融服务，逐步退出低效益客户和业务，贷款定价水平不断提高，以交易融资为利器拉动内生存款增长;20xx年实现对公业务营业收入302亿元，占全行净收入的57%，依然是全行利润的主要来源。提升中小企业金融业务专业化水平，实现快速、协调发展，20xx年中小落地全国29家分行，专业化组合产品，细分市场，模式化开发客户，提升特色产品市场渗透率，实现规模、效益、质量协调发展;截至20xx年末，中小企业贷款余额796亿元，不良率仅为0.6%。

4.小微金融初步建立市场优势，零售业务实现新发展。

截至20xx年末，全行零售贷款超过2600亿元，个人客户金融资产规模突破3000亿元，财富管理和贵宾客户分别突破10万和40万户。建立小微业务领先特色，初步取得市场竞争优势，去年小微贷款余额突破1590亿元，占各项贷款(含贴现)的15%以上;利率加权平均上浮21.27%，定价水平持续上扬，初步建立起xx小微金融品牌优势。信用卡中心加大对小微和民企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，持续加大市场营销和催收力度;截至20xx年末新增发卡约150万张，累计发卡913万张，全年交易额1076亿元。电子银行客户规模和活跃度不断增大，柜面交易替代率、电话接通率和客户满意度均领先同业;大力支持小微业务发展，去年小微专线受理来电6.67万通，商贷通网银覆盖率较年初提升14%，交易替代率达69.18%。私人银行打造起私募股权基金、房地产基金、信托项目等产品的高端财富管理平台，实现客户规模大幅提升，产品销售突破100亿元的良好业绩。

5.各经营单位和附属机构业绩突出，有利支持了全行创新发展。

存款推动上，地产部积极开展银企直联，探索纯存款措施，全年存款日均达到467亿元;北京管理部存款新增500亿元，且稳定性良好;上海分行强化客户个性化服务，日均存款增加超过200亿元;南京、长沙分行在财政存款业务上成效突出。民企战略推动上，能源部民企贷款规模仅占1/3，中收占比达到56%;冶金部民企客户实现利润及中收占比均超60%;广州、泉州、西安等分行也在民企客户营销上各有特色。小微业务上，杭州和苏州等分行累计发放商贷通均超100亿元;温州分行网均小微贷款10亿元;太原分行平均利率高达8.24%，上浮近47%。截至20xx年末，xx租赁共拥有各类船舶83艘，飞机21架，总资产414.82亿元，净利润4.95亿元，排名业界前列。xx基金旗下拥有4只基金，资产管理规模为26.3亿元，行业排名进一步提前。

6.改革创新取得明显成效，流程银行建设逐步系统化、精细化。

一是全面规划流程银行建设，总行确定了流程银行建设需要优先解决的11个基础性重点项目和11个亟待解决的课题;由行长与分管行领导及相关责任部门签订责任状，去年全面启动项目和课题，并在年内全部完成项目设计，部分项目已完成或已开始实施。二是市场营销体系制度创新取得明显突破，事业部深化改革、零售业务资源共享、中小企业业务运行体制、金融市场业务、交叉销售、产品创新管理、中间业务发展、小微业务信贷管理、客户战略管理等项目、课题、相关制度陆续出台，20xx年将全面实施，对提高市场效率必将发挥积极作用。三是扎实推进中后台管理支持体系精细化改革，建行以来首次全面、系统、细致地梳理和优化业务管理模式及流程，印发了《总分行中后台组织体系标准化手册》;引入了平衡计分卡管理工具，建立了总行非经营性部门绩效指标体系及考核制度，并成功实施年度机构绩效考核，填补了管理支持部门绩效考核空白;总行岗位标准化项目完成设计，问责管理、内审管理体系课题完成设计并实施，新资本协议等风险管理项目也按计划推进。四是新核心系统成功分拆上线进入分行测试阶段，新核心已陆续投产八个模块，部分已具备上线条件;制定、落实了《核心银行系统项目第一期上线变革管理工作方案》，使有关实地测试等工作顺利推进;认真吸取经验教训，确保现有核心系统安全稳定运行。

银行董事会报告篇二

作为一名银行从业者，每年都会接到公司的董事会报告。这些报告主要以文字和图表的形式展示银行的财务状况、经营态势等信息。接下来，我将分享我对董事会报告的开云官网app下载安装手机版 。

首先，董事会报告是一份重要的监管文件。在银行运营过程中，监管部门会对银行的财务状况、业务经营等方面进行监管和审查。银行的董事会报告是审核员了解银行的一个重要参考文件。因此，报告的内容和质量对银行的经营和发展至关重要。

其次，董事会报告是全面了解银行经营情况的重要参考。作为银行员工，我们只能了解自己所在部门的业务运营情况，而董事会报告会呈现银行整体的运营情况。通过对报告中的各项指标和数据进行深入分析，我们可以了解银行的稳健性、盈利能力、市场占有率等情况。同时，通过分析各项指标的变化趋势，我们还可以看出银行的经营发展趋势。

第三，董事会报告还可以提供银行的战略和发展方向。报告中会对银行未来的发展方向、重点业务的拓展、数字化转型等进行详细说明。这些战略和发展方向可以让我们作为职场人了解银行未来的发展方向，同时也为我们个人的职业发展提供了方向和指导。

第四，董事会报告让我们明白银行的使命和价值。银行不只是一个利润机构，它的存在意义在于服务社会，为客户提供贷款、储蓄等金融服务。银行的董事会报告中会明确表达这一点，告诉我们银行的使命和价值，让我们更加深刻地理解银行的价值和意义。

最后，董事会报告也提醒我们银行所面临的挑战和风险。银行作为一个金融机构，其所面临的风险来自于各种各样的因素，比如市场风险、信用风险、操作风险、监管风险等等。董事会报告可以对这些风险进行分析和预警，让我们更好地了解银行所面临的挑战和风险。

总之，银行的董事会报告是我们了解银行经营情况、发展方向、价值和风险的重要工具。我们需要通过对报告内容的仔细研究和深入分析，来更好地了解银行的运营情况，同时也为我们职业发展提供了很好的指导和方向。

银行董事会报告篇三

各位股东、董事、监事：

2018年，**农商银行董事会严格按照公司制度履行职责，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，科学高效地做出企业发展的各项决策，积极主动地应对激烈的金融市场竞争，各项经营工作有序开展、稳步推进，业务规模继续扩大，盈利能力有所增强，资产质量持续向好，拨备水平显著提高，取得了较好的经营业绩，特别是新总行办公楼正式启用，企业的竞争能力和社会形象同步提升。

1行、一码付等电子金融业务均超额完成全年计划；全年无任何案件和生产事故发生。

2018年我行虽然实现了较好的经营业绩，但是经营工作中仍然存在着个人贷款增长缓慢、中间业务收入较少、电子金融产品使用率低，客户综合回报率不高等一系列问题。这些问题的解决不仅需要我行干部员工的共同努力，更需要在座各位股东的支持和帮助，**农商银行是在座各位股东自己的银行，希望每一名个人股东都能够使用我们**农商银行自己的手机银行、短信银行、信用卡等电子金融产品，帮助推广我行的个人贷款业务，希望各位法人股东都能够开办我们**农商银行自己的企业网银、承兑汇票、结算汇兑、代发工资等中间业务，提升资金回行率，在享受股东权益、履行股东义务的同时，为**农商银行的业务发展贡献更大力量。

二、2018年薪酬管理情况（一）组织架构情况。

公司董事会严格按照国家有关法律和政策规定负责制定我行的薪酬管理制度和政策设计，并对薪酬管理负最终责任；董事会下设独立的薪酬管理委员会，具体审议有关薪酬制度和政策，在履行法定程序后实施。

（二）薪酬结构情况。

2性收入包括各类社会保险、住房公积金等。基本薪酬按月支付保障员工正常生活，绩效薪酬主要根据经营业绩考核结果确定，按月和按季分期兑现发放；激励薪酬根据年度经营目标及工作任务完成情况确定，年终经考核一次性兑现；福利性收入按月支付。我行按照监管部门意见及相关政策要求，根据实际情况，基本工资与绩效工资的占比结构控制在工资总额的35%以内，总行主要负责人的全年绩效薪酬控制在其全年基本薪酬的3倍以内。

（三）薪酬发放情况。

我行员工工资统一由总行发放，员工工资及绩效、奖励工资等工资科目列支均实行实名制发放，一律采取转账方式直接划入员工代发工资的银行卡账户。我行2018年薪酬发放总额9,752万元，同比增加661万元，其中：基本薪酬3,730万元，同比增加55万元，绩效薪酬5,643万元，同比增加502万元，劳务员工及临时工薪酬180万元，同比增加96万元，员工加班费107万元，同比增加6万元，补贴工资92万元，同比增加3万元。

三、

2019年经营思路和工作重点。

一是在新形势下大力拓展电子金融业务，以新开办的公务卡业务为宣传营销契机，全面抢占市场，添补业务空白，在电子金融业务原有功能的基础上，拓展整合代收代付、联名消费等功能，更多地与合作商户、企业联合开展打折、抽奖、积分等营销促销活动，深度开发客户群体，提升活跃客户占比，打造**农商银行自己的电子金融商圈；二是继续牢固树立“存款立行”的经营理念，在确保储蓄存款规模稳步扩张的基础上，积极通过财政资金引入、代理业务沉淀、电子金融拉动和各类贷款派生来优化存款结构，提高低成本资金占比；三是提升信贷供给能力，缩短管理半径，提高审批效率，打造具有农商银行特色的流程银行，创新信贷产品，尽快填补个人类贷款业务短板，充分满足各类客户群体在生产经营、日常消费等方面的融资需求。

（二）提高企业盈利能力。

4业务，继续大力拓展金融市场业务，提升非贷款利息收入占比；二是加强贷款管理，控制贷款投向，加大力度清收存量风险资产，贷款利息做到应收尽收；三是提高精细化管理水平，培养节约意识和节约习惯，建设节约型企业和节约型机关，提高企业财务管理水平，让有限的费用支出发挥最大的效能。

（三）加强员工队伍建设。

5理念渗透到经营管理全过程。

（四）强化消费者权益保护。

一是健全制度体系，董事会下设的消费者权益保护委员会要进一步提升履职水平，健全完善相关制度和考核办法；二是加强产品业务管理，严禁在包装和推广新产品过程中出现误导消费者的用语，产品宣传材料真实有效，对各类客户群体的风险提示到位；三是规范服务收费，确保做到信息全面公开，收费公平合理；四是加快各网点“双录”设施安装进度，影音资料保存时间必须长于监管部门要求；五是提升投诉受理能力，高质高效处理，及时反馈客户，严禁各业务条线互相推诿的现象发生。

（五）创新风险防控理念。

充分明确新形势下农商银行的风险防控重点，及时调整风险防控内容，不漏过任何可能出现的风险点，密切关注市场发展形势，不断提升自身的风险预判能力，切实做到未雨绸缪、防患未然。转变风险防范理念，从事后防范向事前防范转变，从片面防范向全面防范转变，进一步完善覆盖市场风险、操作风险、舆情风险、案件风险、科技风险、道德风险等金融企业各类风险和各业务流程的风险防范机制，筑牢业务、风险、稽核三道防线，为**农商银行日常经营管理工作的有序开展和稳中求进发展思路的有效实施给予强有力的保障。

6领全辖干部员工，团结一切可以团结的力量，为实现企业的持续快速健康发展，为实现广大股东更大的收益继续努力奋斗！

银行董事会报告篇四

随着经济全球化的不断深化，银行成为了现代社会中最重要的金融机构之一。银行对于整个社会的经济运转有着至关重要的作用，如何有效地管理银行是一个极为重要的话题。在管理层的决策中，董事会报告是一个不可或缺的部分。下面，我将就董事会报告这一主题展开我的思考和体会。

作为一个银行的管理者，了解董事会报告的内容，成为了我们管理银行所必须具备的素养之一。银行董事会报告着重于银行的经营情况、风险管理和业务发展等主题。董事会报告细致而全面地介绍了银行的资产负债状况、风险控制情况和客户服务质量，这些信息对于银行的股东和员工都具有重要意义。同时，董事会报告中也详细讲述了银行对于利益相关方的责任和义务，这体现了现代银行作为一家社会责任企业的思想。

银行是一个与投资者利益密切相关的机构，董事会报告对于投资者具有重要的参考价值。投资者通过董事会报告能够更好地了解银行的经营管理、风险管理和财务状况等情况。这能够帮助投资者做出更加明智的投资决策。一家银行通过董事会报告质量的不断提升，也可以有效地提高投资者的信心和满意度。

一家银行在风险管理上取得成功，董事会报告中诸多的细节都值得借鉴。从管理角度看，董事会报告对银行的风险管理体系的建立，科学化的风险管理模式到具体的风险应对措施的披露都是非常有价值的。银行在风险管理上的做法和经验能够在其他行业得出普适性的标准和做法。因此，了解董事会报告的具体细节，在银行的风险管理上具有非常大的启示意义。

银行董事会报告虽然具有极高的参考价值，但是在实际过程中仍存在一些问题，如果改进这些问题，将进一步提升银行董事会报告的吸引力和参考价值。例如，一家银行建立完整的员工反馈机制，收集员工对于董事会报告的意见和建议；优化董事会报告的式样和呈现方式，加强可读性和互动性。这些措施能够更好地满足不同利益相关方的信息需求，提高董事会报告的质量，并且也助于强化银行治理的效果。

五、总结。

通过对银行董事会报告的分析，可以发现，董事会报告对于银行的管理和发展具有极高的价值，了解和研究银行董事会报告成为一个银行管理人员的重要素质之一。同时，银行可以通过优化董事会报告的内容和体验，加强银行与利益相关方的沟通和互动，进一步增强银行的社会责任感和治理效果。

银行董事会报告篇五

董事会20xx年度工作指导思想：以促进“二次腾飞”为目标，以输出“软实力”为重点，注重调查研究，增强董事会工作的计划性和针对性;依据战略目标，突出重点，坚持特色，深化改革，促进转型;稳步做好资本筹集工作，满足监管要求，努力降低资本消耗，提高资本运用效率;优化内控环境，强化内控管理，防范流动性风险，继续提高风险管控水平;加强附属机构后续管理，积极推进金融控股公司建设;研究制定更加有效的长期激励机制，选拔优秀人才，培养造就高管团队，优化公司治理机制，保障xx银行持续健康发展。

(一)依据战略目标，坚持特色，推动深化改革，促进“二次腾飞”。

依据董事会新修订《五年发展纲要》确立的战略目标和市场定位，在巩固公司业务优势的基础上，集中资源，坚定不移推动发展民营企业客户、小微企业客户和高端零售客户，优化客户结构;以流程银行建设为主线，贯彻以客户为中心的原则，推动新核心系统的全面上线运行;以顺应形势和政策变化为前提，突出重点，强化管理，完善事业部改革，力争三大战略业务实现更大突破，确保各项业务持续健康发展，逐步实现业务转型，打造特色银行和效益银行，为“二次腾飞”奠定坚实的基础。

(二)稳步推进资本筹集工作，满足监管要求。

和募集资金的方案，稳步推进资本筹集工作，确保资本管理目标不低于监管法规要求，并保持一定的安全边际，力争达到同业可比银行平均资本充足率水平。同时，董事会将督促经营管理层精心组织实施《中国xx银行新资本协议实施工作方案》，力争按计划成为新资本协议达标银行。

(三)强化资本考核，降低资本消耗，提高资本运用效率。

董事会将继续大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，建立健全自上而下的以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益。

(四)加强流动性风险问题的研究和管理，防范流动性风险的冲击。

在治理通货膨胀的背景下，商业银行可能面临流动性风险的冲击，为此本年度董事会及董事会风险管理委员会将加大流动性风险问题的研究和管理。董事会将督促管理层完善流动性风险集中管理机制，逐步建立流动性风险管理信息系统，实现对全行资金来源与运用的实时监测，准确、及时、持续的监测全行的流动性风险状况，确保全行资金的流动性和正常支付能力;完善流动性风险管理政策与流程，强化流动性风险限额管理，建立健全流动性应急融资机制，实现本外币一体化流动性风险管理;加强大额中长期贷款的审批管理，防范流动性风险的冲击。

(五)研究制定长效激励计划，完善激励约束机制。

长效激励约束机制是公司治理机制的重要组成部分，是保障投资者利益最大化的有效举措，也是提升公司治理有效性的关键途径之一。20xx年董事会及董事会薪酬考核委员会将成立专门的研究小组，制定专题研究计划，并对国内外已经实施了长期激励计划的上市公司进行典型调查研究，提出xx银行实施长期激励计划的原则、方式，必要时聘请一家著名咨询公司协助设计长期激励方案，完善薪酬体系，塑造更加有效的激励约束机制。

(六)选拔优秀人才，加强高管团队建设。

促进xx银行实现“二次腾飞”。

(七)优化内控环境，强化内控管理。

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的最新要求，结合公司流程银行改革及全面风险管理发展进程，董事会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内部控制要素，按照优化改进、持续提高的原则，通过完善内控管理体系组织架构，拟定内控建设工作方案和计划，组织对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理，科学评价内部控制现状;组织整合并汇编公司完整的内部控制管理制度，完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系，以提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司发展战略有效实施。

(八)强化附属机构后续管理，积极推进金融控股公司建设。

将按照“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”的思路，进一步扩大对xx村镇银行管理的广度和深度，推动村镇银行健康、可持续发展，并探索研究设立村镇银行控股公司的可行性及其设立方案，在条件成熟时发起设立村镇银行控股公司;突出重点，加强规划引导，推进租赁公司健康发展，促进加银基金公司尽快渡过生存期;董事会将设立专门工作组，加强与监管部门的沟通，继续探讨xx银行控股公司的筹建方式、组织架构，积极推进组建金融控股集团公司的进程。

(九)充分发挥公司领导层对投资者关系管理工作的指导作用，不断提升投资者关系工作效率。

20xx年，以民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行为主题，从投资者关系入手，通过创新工作思路，突出工作重点，加大工作力度。制定并实施《投资者接待与推介工作制度》，积极推动行领导参与投资者关系工作。发挥公司主导的年度业绩、中期业绩投资者交流会和专题调研等主渠道作用，提升投资者投资我行信心;实施“请进来”策略，邀请国内外大型基金和分析师参观调研我行;实施“走出去”策略，通过实施网上路演、全球路演、参加机构投资策略会等方式，进一步提升我行市场形象;继续做好投资者关系专刊《投资者》编撰工作，为投资者建立一个高效的沟通平台;注重发挥日常访谈接待、资者关系网站、投资者专用邮箱和投资者电话等多渠道作用，不断提升工作效率;结合市场需要，注重同业分析和投资者关系研究工作;注重发挥媒体引导投资者的作用，强化公告与媒体宣传的一体化运作，保证投资者正确理解公告。

会以促进“二次腾飞”为目标，以输出“软实力”为重点，依据各委员会的职责范围，制定年度工作计划，增强董事会专门委员会工作的针对性，充分发挥各专门委员会在公司治理中积极作用;编制董事会会议召开计划，使全体董事提前预知年度董事会会议的召开时间、召开地点及会议议题，及时做好自身工作的统筹安排，保障公司董事会会议的出席率和决策效率。同时，在两地上市、事业部改革以及经营模式转变的背景下，进一步审查并修订董事会工作制度和公司章程的相关条款，继续提高公司治理水平。

银行董事会报告篇六

银行董事会报告是银行年报中非常重要的一部分，它揭示了银行在过去一年的经营成果和未来的发展规划。近来，我阅读了几份银行董事会报告，对其内容进行了认真思考和分析，对银行未来的发展前景和个人的投资方向也有了更深入的了解和认识。在这里，我想要分享我个人的开云官网app下载安装手机版 。

第二段：经营态势分析。

银行董事会报告中的经营态势分析是展示银行业务方向和成果的关键部分，它涵盖了银行在各个领域的经营情况和赢利能力。我发现，在当今金融市场环境下，各家银行都加大了对风险的把控和管理，通过精细化管理和优化业务结构使各项业务指标均实现了良好增长，同时，信贷市场和资产管理领域也得到了较好的发展。总之，经营态势的分析对银行未来的展望和投资决策起到了关键的作用。

第三段：数字化转型与创新。

数字化与新科技是当前金融业的重要趋势，这也是银行业的新兴发展方向。银行董事会报告中涉及到数字化全面转型和科技创新对于银行业务发展的推动作用及实施情况。数字化转型将引领金融业全面升级，而坚定的创新精神则将是银行业的最大动力。众多银行已注重大力投资研发，利用大数据、区块链等技术切入智能化、自动化等领域，提高效益和发展潜力，这也为银行的可持续发展奠定了坚实基础。

第四段：风险治理和全球化战略。

银行董事会报告指出，风险治理和全球化战略是银行业务发展的另外两个重要方面。在全球化进程中，银行要发挥更大的全球资源优势，放眼全球市场。风险治理也是银行业务发展的关键环节，银行必须严格控制风险以免破坏已有的稳定局面并影响业务发展。从这些方面看，银行董事会报告中对于企业治理相关内容是密切关注的，对行业发展和投资者的重要性需予以重视。

第五段：总结。

通过阅读银行董事会报告，我发现银行经过素质提升和不断创新，业务和实力稳步提高，物质和技术基础不断加强。同时，银行业面临的挑战也与日俱增，尤其是外部市场竞争和政策变化等不确定的因素需引起重视，保持持续发展的能力，方能在市场之中保持竞争优势。总之，精细化管理和创新精神将是帮助银行做出更好的决策，提供更好服务的关键。也正因如此，银行行业未来仍将迎来更加值得期待的发展。

银行董事会报告篇七

20__年，本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定，在监管部门各项规章制度的指导下，勤勉忠实地履行各项职责，继续强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，加强风险政策指导和风险评估，强化资本管理，高度重视信息科技治理，持续提升公司治理水平，圆满完成了各项工作。

(一)强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，为“二次腾飞”插上两翼。

1、修订五年纲要，确立发展目标，明晰市场定位。

20__年董事会结合本公司经营管理的实际需要，在前期工作的基础上，通过行内外调研、专家研讨论证等环节，修订了《五年发展纲要》。修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标，明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位，并将__银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保障机制”，为各部门清晰地勾画出二次腾飞的“行军路线图”，使全行各项工作紧紧围绕着战略定位展开。通过修订五年发展纲要，我公司将以二次腾飞为目标，在保持业务规模同业排名稳步提高的前提下，重点提高公司效益和打造特色银行，持续稳健发展，实现__银行综合竞争力的不断提升。

2、推动业务结构调整和战略转型，创办特色银行。

20__年度董事会在“做民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”这一市场定位的指导下，积极推动经营层进行业务结构的调整和转型。积极深化民企战略，实现民企客户数量及存贷款规模的双增长，提升中小企业金融业务专业化水平，细分市场，模式化开发客户，实现快速、协调发展;建立小微业务领先特色，提高对客户定价能力，建立__小微金融品牌优势;加大对小微和民营企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，提高金融服务水平和客户满意度。通过启动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一系列手段，实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化，降低对传统粗放式增长模式的依赖，有利于我公司创办特色银行，提高资本使用效益，保持__银行的可持续发展。

3、进一步深化事业部改革，全面规划流程银行建设。

20__年，通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况，深入研究国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验，紧密结合中国市场环境及我公司实际，围绕战略目标，对事业部改革的目标模式、路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计，在全行基本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识，为深化事业部改革、全面推进流程银行建设奠定了基础。确立公司化、金融整合、多元化团队的三大原则，具体设计现阶段事业部体制优化方案，积极稳妥推进事业部体制优化，促进事业部平稳、健康发展;根据流程银行建设总体规划，结合本年度业务发展重点，启动了20__年度流程银行十一项重点项目和十一项专项课题，积极推进改革创新。截至20__年末，项目和课题全部完成方案设计，大部分项目已进入实施阶段。通过强调统筹推进与规范管理，使我公司流程银行建设步入专业化、科学化发展轨道。

4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著。

20__年度，在董事会推动业务结构转型和资本约束理念的指导下，我公司中间业务快速增长，实现了“量增质高”。净非利息收入占比15.8%(银行口径)，剔除海通因素同比提高2.7个百分点，增长幅度在银行同业机构中位居首位，收入结构优化取得了明显效果。

5、贯彻集团化管理思路，加强对外投资机构的指导和管理。

20__年度，董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求，在总结前期经验的基础上，由董事会战略发展与投资管理委员会提出了我公司管理村镇银行的基本思路，即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”，以及通过两条线对村镇银行进行强化管理的方案。本年度，董事会积极探索完善村镇银行运营管理模式，继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理，引导村镇银行按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则，形成各自的经营方针和思路，加强村镇银行流动性风险管理和内外部审计监督，完善并规范__品牌对村镇银行的输出，统一并加快村镇银行的品牌建设。同时，董事会积极指导并协助__金融租赁股份有限公司通过增资扩股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径，突破资本瓶颈，逐步缓解流动性短板，以支撑其业务的迅猛发展;督促__加银基金公司加快完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，发挥我公司作为大股东对其指导作用。

(二)深化风险管理，加强对全行风险政策指导和风险评估，督促落实各项风险制度，深入开展风险调研工作。

20__年，本公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用，加强风险政策的指导与落实，积极开展风险工作评估，加大力度督促落实监管部门风险政策，进一步加强风险管理的制度建设，从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理，提高了董事会风险管理工作的深度和广度，促进风险管理水平的进一步提升。

1、加强风险政策指导。为促进整体风险管控能力和管理水平的提升，在认真总结2009年《指导意见》的编制经验基础上，董事会在20__年初编制了《中国__银行20__年度风险管理指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》紧密结合宏观经济形势和银行风险管理工作实践，从做实、做细上下功夫，突出我公司向“民营企业、小微企业以及高端客户的特色效益银行”转型的战略思路，将监管部门“三个办法一个指引”等政策精神纳入董事会的风险政策，与董事会编制的《五年发展纲要》及总行各项风险政策紧密衔接，坚持把每一条政策细化到实处，做到可落实、可评估。

20__年《指导意见》还首次针对大公司业务、中小企业业务、零售业务等重点业务条线分别进行了风险提示，对全行风险管理工作更具指导作用，在国内银行业中首开先河，充分体现了__银行公司治理的先进性和创新性。在指导意见的推动下，全行风险治理的架构逐步形成，全面风险管理的思想深入人心，各项风险管理的规划和实施工作得以有条不紊地开展。

2、开展风险工作评估。为了发挥董事会的风险监督职能，20__年董事会风险管理委员会分别在6月下旬和年底开展了全行风险状况和风险管理的评估工作。通过行内访谈和数据资料的调阅，先后进行了风险状况识别、风险评估测试、确认风险评估框架等工作，进一步规范风险评估的内容、组织、时间表以及招标流程，最终出具了高质量的风险评估报告，为我公司不断完善风险管理工作提供了重要依据。通过开展风险评估工作，充分体现了董事会及其风险管理委员会在履行风险管理、指导与评估职责，以及完善风险治理方面的努力与尝试。

3、加大力度督促落实监管部门风险政策。20__年，董事会及风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的各项风险政策的学习整理，并加大力度督促行内有关部门尽快落实。3月份，为更好地贯彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指引，董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办法》、《20__年流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和《2009年信息科技风险管理年度报告》。这些报告分别对本公司流动性风险管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题，声誉风险管理体系建设、授权建议、培训计划等问题，以及度信息科技风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方案与翔实说明，对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作用。

(三)加强资本管理，促进经营模式转变，提高经营效益。

我行董事会大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，提高资本收益率。为此，20__年度董事会采取了以下措施:一是贯彻《中国__银行资本管理办法》，强化资本的筹划与管理，防止资本充足率失控，督促行内相关部门编制《中国__银行资本管理办法实施细则》，通过具体的制度安排，保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导，满足股东对提高资本使用效率的要求;二是依据《中国__银行董事会资本分配与考核管理办法》，对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系，增加风险调整后资本收益率考核指标，强化资本收益水平的考核，提高资本配置效率和使用效率;三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益;四是定期评估资本使用状况，董事会战略发展与投资管理委员会于20__年度1月和6月，分别对2009年末和20__年上半年资本状况进行了评估并出具评估报告，加强董事会对资本使用的监督与管理;五是组织开展资本研究工作，协助银监会关于商业银行资本补充与资本约束的调研工作，并向银监会调研组提交《中国__银行资本管理及补充工作汇报》，对本公司的资本管理架构、管理流程进行说明并提出工作建议。

(四)积极履行社会责任，继续提升公司形象，实现公司价值最大化。

20__年度，我公司将绿色理念纳入发展战略，大力倡导绿色金融，积极倡导绿色办公，推行绿色采购，制定了切实可行的绿色办公管理措施，将环保融入到员工日常工作和生活之中;我公司热心社会公益事业，积极回馈社会，“中国__银行公益捐赠基金”高效运行，受到社会各界好评;关注贫困地区发展，继续推广“信息扶贫模式”;支持教育、科研、卫生事业，员工捐款成立的“教育扶贫基金”，继续帮扶4个定点扶贫县;公司捐资设立“嫦娥工程奖励基金”，用于国家探月工程的人才激励和人才培养，助力我国航天事业发展;设立“__指数研究专项基金”，支持全国人大财经委开展“__指数研究”课题项目;持续捐赠“中华红丝带基金”，推动全国艾滋病防治工作;大力支持文化艺术事业，积极关注艺术流失，唤起社会对文化遗产的保护意识;捐资建立的上海__现代美术馆于本年度正式开幕，这是我国首家以金融机构为背景的公益美术馆，体现了我公司在积累文化财富、传承优秀文化方面担负的社会责任;青海玉树地震发生后，我公司紧急实施捐款以帮助解决灾区居民实际困难;西南旱灾期间，公司发起抗旱救灾“献爱心?找水源”行动，帮助灾区曲靖市师宗县和红河州绿春县人民群众寻找水源、解决人畜饮水问题;吉林洪灾和甘肃舟曲泥石流灾害期间，公司第一时间组织捐款，帮助受灾群众度过难关。此外，我公司还鼓励员工积极参与志愿者活动，举办“关注上海·参与世博”__世博志愿者活动，为市民和游客奉献爱心。由于我公司在责任管理和实践方面的突出表现，获得了政府部门、ngo组织和主流媒体的高度评价，进一步提高了在业界的责任竞争力。20__年，我公司荣获“中国消除贫困创新奖”、“最佳社会责任奖”、“上市公司社会责任奖”等多项荣誉。

(五)贯彻合规经营理念，强化内控管理。

20__年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查，加大内控文化培育力度。20__年度，我公司根据业务发展需要和监管部门最新法规及要求，进一步建立健全了各项管理制度和业务操作规程，并对原有的内控架构及制度进行了认真梳理和补充完善，在公司业务、零售业务、资金与资本管理、财务会计及运营、科技信息风险管理、合规风险管理等方面制订出台了40多项管理措施，为有效防范风险提供了制度保障;全面开展了覆盖内控机制和制度建设、业务流程、强化监督检查、完善责任追究等多个方面的“内控和案防制度执行年”活动;采用coso框架和《商业银行内部控制指引》及《商业银行内部评价办法》确定的内部控制要素构建了内部控制评价体系整体框架，对部分分行和金融事业部进行了全面内控评价;结合《企业内部控制应用指引》相关内容和本公司内控实际状况，董事会审计委员会在20__年度开展调研、审查、研讨、评估等各种方式，落实加强内控管理的工作职责。严格按照相关制度要求，审核季度内审稽核工作情况，监督内控制度执行情况，及时防范化解风险;按照监管部门的要求，董事会审计委员会牵头开展年度内部控制自我评价工作，组织开展对定期财务编制、代付业务帐务处理的专项研讨。此外，董事会审计委员会在本年度还对泉州分行、昆明分行、厦门分行、苏州分行及交通金融事业部进行内部控制情况调研，及时全面了解分行及事业部的情况及内控管理中存在的问题。通过上述形式多样的内控管理活动，董事会进一步强化了内控管理，促进了本公司内控文化的升华，提升了合规经营理念，确保风险通过内部控制得到有效化解。

(六)加强关联交易管理，控制关联交易风险。

董事会继续贯彻“公开、透明”的关联交易管理精神，以控制风险为导向，以提。

高管理效率为重点，以规范发展、合规披露为主要工作目标，认真履行监督管理职责，着力提升和促进公司关联交易管理水平。20__年度，我公司继续着力提高关联交易的规范化管理程度，以香港联交所和上海证交所关于关联交易管理规则为依据，结合h股上市后关联交易管理变化，以优化完善关联交易管理制度为重点，进一步规范关联交易管理流程。首先，根据关联交易管理的监管要求，结合公司关联交易管理现状，以提高关联交易管理效率为宗旨，对关联交易管理制度进行修订完善，包括适应公司a股、h股两地上市的要求，重新修订了《中国__银行关联交易管理办法》，制订了更具可操作性的《中国__银行关联交易管理办法实施细则》等;其次，继续督促完善公司关联信息数据库的建设工作，更新完善关联方数据库，保证关联交易的合规性及关联交易披露完整性、有效性;再次，严格审批关联事项，监督关联交易信息披露。通过强化关联交易信息报告工作，督促相关部门按照监管部门的要求，及时报告并披露关联交易。董事会通过一系列指导、监督工作，保证了全年关联交易合规运行。

(七)高度重视信息科技风险治理，充分履行董事会信息科技风险管理的职责。

20__年度，董事会高度重视信息科技风险治理，认真贯彻《商业银行信息科技风险管理指引》，履行董事会信息科技风险管理的职责，将信息科技风险管理纳入20__年操作风险管理的重点工作之一。在制度建设方面，公司制定出台了《信息科技风险管理办法》、《重要信息系统突发事件应急管理办法》、《中国__银行数据仓库系统用户密码管理办法》、《中国__银行数据标准管理办法》(暂行)》、《中国__银行不间断电源管理规范(科技)》及《中国__银行机房精密空调管理规范(科技)》等制度办法，完善信息科技风险管理的制度体系;持续推进新核心系统建设，将风险控制环节进行了系统整合;积极做好现有核心系统的升级改造工作，通过对核心系统主机存储设备进行升级更新，使系统整体性能提升25%-35%;进一步加强it基础设施建设，完成了公司骨干网络流量控制配置、内外部网络终端分离工作，降低了外部网络、病毒的攻击威胁;实施网络认证系统升级改造，提高生产网络的安全性;在本年度组织了必要的灾备和应急演练，确保了信息科技系统的稳定运行;公司内审部门进一步完善和强化了在信息科技方面的内审职能，形成了对信息科技风险管理工作的有效监督。

(八)持续提升公司治理水平，增强企业核心竞争力。

1、完善制度建设，优化公司治理制度体系。根据境内外的监管要求，结合__银行公司治理的实际需要，20__年董事会进一步加强制度建设，修订了《公司章程》和《中国__银行股份有限公司股东大会议事规则》。根据《公司章程》的规定，结合监管部门的要求和我行的实际情况，本公司修订了《中国__银行股份有限公司董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则对以通讯方式召开的董事会进行了明确规定，对会议记录及会后事项也做了进一步的明确和优化，提高了董事会的决策效率。根据香港上市规则要求，结合委员会运作的实际情况，董事会于今年修订了《中国__银行股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国__银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则(修订稿)》、《中国__银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国__银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则(修订稿)》、《中国__银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则(修订稿)》和《中国__银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(修订稿)》。新的委员会工作细则完善了各个董事会专门委员会的职责权限，进一步明确了董事会专门委员会的议事规则和工作程序，使专门委员会的工作细则更具有可操作性，更加符合公司实际。

在修订上述制度的基础上，董事会在本年度还修订了《中国__银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《中国__银行股份有限公司关联交易管理办法》、《中国__银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》、《中国__银行股份有限公司高管风险基金管理办法》、《中国__银行股份有限公司呆账核销管理办法》，制定了《中国__银行股份有限公司董事履职评价试行办法》、《中国__银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国__银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中国__银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《中国__银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》和《中国__银行外包风险管理办法》，进一步完善了公司治理制度体系。同时董事会不断强化制度的实施和落实工作，优化了公司治理机制，进一步提高了公司治理水平。

2、重大事项决策流程透明、运作高效。20__年本公司共召开了8次董事会决策。

性会议、1次非决策性会议、4次投资者交流会、1次股东大会以及49次董事会专门委员会会议，研究或审议本公司定期报告、董监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销、战略调整、村镇银行设立、机构设置等方面的重大议案200多项，其中经董事会审议通过了80多项决议。各项议案均先经过相应的专门委员会讨论决定后，再报董事会审议决定，必要时提交股东大会审议表决。重大事项决策严格按照《公司章程》规定，依法合规，保障决策程序遵循公开透明的原则，达到了高标准的公司治理要求。

3、建立履职评价制度，强化董事履职责任，促进董事勤勉尽责。为强化我公司董事自律约束，促进董事勤勉尽责，提高董事会及其专门委员会的工作效率，根据银监会的监管要求和本行《公司章程》、《董事履职尽责自律条例》等的规定，我公司制定了《中国__银行股份有限公司董事履职评价试行办法》。该办法把对董事的评价分为履职行为客观评价、自我评价两部分。董事履职情况评价每年进行一次，董事年度履职评价结果与董事年度薪资分配挂钩。董事履职评价完成后在本行董事会内部进行通报，并依据监管部门要求作为本行董事会尽职情况报告的组成部分向银行业监督管理机构报送。

4、继续实施独立董事上班制度，发挥董事会专门委员会的专业优势和职能作用。

报告期内本公司董事会6名独立董事累计到行内工作61个工作日，约见管理层及相关部室人员十余次。坚持独立董事上班制度，有利于发挥独立董事的专业研究优势，为董事会决策提供专业意见。20__年董事会战略发展与投资管理委员会共召开会议7次，风险管理委员会召开会议12次、审计委员会召开会议7次、关联交易控制委员会召开会议13次，提名委员会召开会议7次、薪酬与考核委员会召开会议3次，共审议提案155项，为董事会的高效工作和科学决策打下坚实基础。

5、组织实施尽职考评工作，完善高管薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设。根据《中国__银行高级管理人员尽职考评试行办法》，董事会发起实施了对高级管理人员的年度尽职考评工作，董事会薪酬与考核委员会在20__年度对总行高管层成员和分行行长2009年度履职情况进行了考评并撰写了尽职考评综合报告。实施尽职考评工作有利于董事会全面了解高级管理人员履职尽责情况，体现了董事会对其聘任和批准聘任的高级管理人员的管理，引导其不断提升胜任能力。20__年度，根据银监会新出台《商业银行稳健薪酬监管指引》的要求，董事会修订了《中国__银行高管风险基金管理办法》。针对金融行业风险滞后性的特点，进一步加强了本公司薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设，体现了对于风险责任的承担和长期管控。同时，董事会薪酬与考核委员会在本年度还审批了《中国__银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度补充实施细则》，增加了原制度的可操作性。

6、加强信息沟通，提高董事会决策效率和科学性。20__年董事会继续办好《董事会工作通讯》和《内部参考》，全年共出版《董事会工作通讯》7期、《内部参考》48期。《董事会工作通讯》促进了董事之间、董事会与经营层之间、董事会与监事会之间的有效沟通;《内部参考》为各位董监事和经营管理层提供了大量、有用、核心的信息，提高了经营决策和获取资信的效率，有利于构建“透明、高效”的公司治理机制。这两种期刊还多次获得银监会、北京银监局领导的好评。

7、加强投资者关系管理工作，确保信息披露高效透明。

20__年度，董事会从投资者关系入手，通过多种方式成功举办投资者关系活动，不断提升投资者对本公司的认知，建立完善的投资者关系管理体系。20__年度，我公司进一步发挥公司主导的投资者交流会和专题调研等主渠道作用，先后成功举办年度业绩新闻发布会、年度投资者交流会和一对一路演;首次采用两地视频方式举办中期业绩发布会及新闻发布会;举办一季报和三季报投资者电话交流会;组织实施事业部专题调研;组织实施商贷通专题调研。充分利用现场、视频和电话等多种方式，不断提升投资者关系工作效率。继续实施“请进来”策略和“走出去”策略，成功联合国泰君安证券、中金公司、花旗、南非资产等国内外大型机构举办17次联合调研，邀国内外大型基金和分析师参观调研我行;先后参加国金证券、国信证券、摩根大通等大型机构投资策略会17场，主动宣讲我行优势和改革成果，突出强调我行做民营企业的银行、小微企业银行和高端客户银行的市场定位。同时，我行还注重多渠道提升日常工作效率，20__年接待来我行调研访谈的分析师及基金经理累计达500人。同时，继续优化投资者关系网页和电话接听系统，充分发挥其推介和交流功能，提升工作效率。同时，继续编撰投资者关系专刊，为投资者建立一个高效的沟通平台，20__年度本公司共编制投资者关系专刊12期。

20__年度，我公司严格遵守上海和香港两地监管规定进行信息披露活动，依法对外发布各类定期报告和临时公告，保证信息披露及时、准确、真实、完整，确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。20__年，本公司在上海证券交易所发布4份定期报告，27余份临时公告(包括股东大会文件)，在香港联交所发布60余份公告。

8、组织开展专项调研，提高董事会决策的前瞻性。

为了进一步发挥薪酬资源的战略导向作用，为我公司未来可持续发展创造内生动力，董事会薪酬与考核委员会在20__年度组成专题调研组，深入15个地区的分行、事业部等基层经营单位，进行了为期3个多月的现场调研，共计访谈员工100余人，听取近60条合理化建议，并在此基础上形成了《董事会薪酬与考核委员会薪酬竞争力调研报告》，为经营管理层改善薪酬竞争力提供了有力参考。

20__年，董事会风险管理委员会深入开展了一系列风险调研工作，收到较好效果。7月份，董事会风险管理委员会对全行政府融资平台类贷款、房地产类贷款与中长期贷款的现状、落实监管部门及本行董事会风险管理政策的具体措施及其效果等情况进行了全面调研。委员广泛参与，调研报告全面、客观、针对性强，受到了普遍好评。风险管理委员会选择“战略转型和创新发展格局下本行金融市场业务发展思路”、“当前货币政策走势及对我行对公信贷资产质量影响情况”等题目进行深入调研，调研结果向风险管理委员会全体成员进行通报。通过采取一系列调研活动，有利于风险管理委员会充分了解我公司风险管理状况，从而更好地履行风险管理、监督与评估职能。为落实《商业银行信息科技风险管理指引》和《五年发展纲要》的有关要求，结合我公司信息科技工作的现状，董事会风险管理会系统梳理、评估了我公司信息科技工作发展思路和风险治理，并进行前瞻性研究探索。同时，邀请来自监管部门、咨询机构以及国内银行同业等方面的it战略管理专家，就我公司新核心系统上线后的it战略与风险管理等问题进行了研讨。这是董事会首次专门针对it战略与风险管理问题进行的专项调研，成效显著，获得了行内外人士的充分肯定。

为实地了解本公司基层内控建设情况，倡导内控文化，指导内控评价工作，全面贯彻实施财政部、证监会、银监会等五部委《企业内部控制规范体系》奠定良好的环境基础，董事会审计委员会针对审计部开展的对分行及事业部的内控评价工作，先后组织了四次工作调研组，对四家分行及两家金融事业部进行内控调研。调研组通过检查、座谈等方式，考察了解了基层一线的控制环境、制度建设、风险防范以及控制措施，现场分析分行事业部的内控状况，并对进一步优化完善提出意见和建议。调研组现场还对审计部的内审工作进行指导，进一步提高了内审的科学性和准确性。为指导年度财务报告审计工作，了解部分银行业务的会计处理方法，审计委员会还组织财务会计部、审计部、贸易金融部、法律合规部等对相关业务的会计处理进行了专项研讨，为公司财务报告的内部控制提出了意见建议。

9、加强董事培训，提高董事履职能力。

董事会利用非决策性会议的平台，采用专题汇报的形式，安排管理层就银行的经营情况和重大项目向董事会作汇报，使董事会全面、及时地掌握本公司经营情况、事业部改革和商贷通业务的进展。此外，董事会还邀请外国专家与全体董监事及高管层就“后金融危机时代的经济、市场和银行经营”专题展开讨论与交流;充分利用监管机构提供的公共教育平台和培训师资力量，先后分批组织董事参加监管部门举办的董事培训，具体包括北京证监局组织的“北京辖区上市公司20__年度董监事培训”，圆满完成了监管机构对董事任职资格的培训要求，提高了董事的履职能力。

10、公司治理屡获奖项。

20__年度，公司获得中国上市公司“第六届董事会金圆桌奖”之“优秀董事会奖”，董文标董事长荣获“最具社会责任董事长”奖项，副行长、董事会秘书毛晓峰获得“最具创新力董秘”奖项。在《亚洲货币》评选的年度最佳公司治理评选中，本公司获得中国区最佳公司治理企业奖、最佳投资者关系奖和最佳信息披露奖。在上海证券交易所上市公司20__年度董事会奖的评选中，本公司获得“优秀董事会”提名奖;独立董事秦荣生、王联章获得上海证券交易所“上市公司20__年度优秀独立董事”奖。本公司在《中国证券报》举办的“第12届中国上市公司金牛奖百强”评选中获得上市公司金牛奖十强，在“金牛百强奖金融行业榜”中名列第二位，在上市银行中排名第一。在第五届中国投资者关系年会评选中，本公司获得中国投资者关系ir创新奖和中国投资者关系ir公司百强。在上海证券交易所“2009-20__年度信息披露考核”评选中，本公司董事会秘书获优秀评级。在经济出版社和《21世纪商业评论》联合发布的“中国上市公司信息披露指数(20__)”中，本公司排第七名，在上市银行中位居第三名。在香港管理专业协会举办的“最佳年报比赛”评选活动中，本公司获“最优秀新参赛年报”奖。此外，本公司2009年年报还在国际著名年报奖项评选中夺得arc的财务数据金奖、印刷及制作铜奖、书面内容铜奖以及lacp2009年度年报银奖。

银行董事会报告篇八

董事会作为商业银行公司治理的一项核心制度安排,在银行公司治理中发挥着日益重要的作用。本站小编为大家整理了一些银行董事会。

工作报告。

希望对你有用!

20xx年，本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定，在监管部门各项。

规章制度。

的指导下，勤勉忠实地履行各项职责，继续强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，加强风险政策指导和风险评估，强化资本管理，高度重视信息科技治理，持续提升公司治理水平，圆满完成了各项工作。

(一)强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，为“二次腾飞”插上两翼。

1、修订五年纲要，确立发展目标，明晰市场定位。

20xx年董事会结合本公司经营管理的实际需要，在前期工作的基础上，通过行内外调研、专家研讨论证等环节，修订了《五年发展纲要》。修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标，明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位，并将xx银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保障机制”，为各部门清晰地勾画出二次腾飞的“行军路线图”，使全行各项工作紧紧围绕着战略定位展开。通过修订五年发展纲要，我公司将以二次腾飞为目标，在保持业务规模同业排名稳步提高的前提下，重点提高公司效益和打造特色银行，持续稳健发展，实现xx银行综合竞争力的不断提升。

2、推动业务结构调整和战略转型，创办特色银行。

20xx年度董事会在“做民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”这一市场定位的指导下，积极推动经营层进行业务结构的调整和转型。积极深化民企战略，实现民企客户数量及存贷款规模的双增长，提升中小企业金融业务专业化水平，细分市场，模式化开发客户，实现快速、协调发展;建立小微业务领先特色，提高对客户定价能力，建立xx小微金融品牌优势;加大对小微和民营企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，提高金融服务水平和客户满意度。通过启动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一系列手段，实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化，降低对传统粗放式增长模式的依赖，有利于我公司创办特色银行，提高资本使用效益，保持xx银行的可持续发展。

3、进一步深化事业部改革，全面规划流程银行建设。

20xx年，通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况，深入研究国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验，紧密结合中国市场环境及我公司实际，围绕战略目标，对事业部改革的目标模式、路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计，在全行基本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识，为深化事业部改革、全面推进流程银行建设奠定了基础。确立公司化、金融整合、多元化团队的三大原则，具体设计现阶段事业部体制优化方案，积极稳妥推进事业部体制优化，促进事业部平稳、健康发展;根据流程银行建设总体规划，结合本年度业务发展重点，启动了20xx年度流程银行十一项重点项目和十一项专项课题，积极推进改革创新。截至20xx年末，项目和课题全部完成方案设计，大部分项目已进入实施阶段。通过强调统筹推进与规范管理，使我公司流程银行建设步入专业化、科学化发展轨道。

4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著。

20xx年度，在董事会推动业务结构转型和资本约束理念的指导下，我公司中间业务快速增长，实现了“量增质高”。净非利息收入占比15.8%(银行口径)，剔除海通因素同比提高2.7个百分点，增长幅度在银行同业机构中位居首位，收入结构优化取得了明显效果。

5、贯彻集团化管理思路，加强对外投资机构的指导和管理。

20xx年度，董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求，在总结前期经验的基础上，由董事会战略发展与投资管理委员会提出了我公司管理村镇银行的基本思路，即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”，以及通过两条线对村镇银行进行强化管理的方案。本年度，董事会积极探索完善村镇银行运营管理模式，继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理，引导村镇银行按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则，形成各自的经营方针和思路，加强村镇银行流动性风险管理和内外部审计监督，完善并规范xx品牌对村镇银行的输出，统一并加快村镇银行的品牌建设。同时，董事会积极指导并协助xx金融租赁股份有限公司通过增资扩股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径，突破资本瓶颈，逐步缓解流动性短板，以支撑其业务的迅猛发展;督促xx加银基金公司加快完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，发挥我公司作为大股东对其指导作用。

(二)深化风险管理，加强对全行风险政策指导和风险评估，督促落实各项风险制度，深入开展风险调研工作。

20xx年，本公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用，加强风险政策的指导与落实，积极开展风险工作评估，加大力度督促落实监管部门风险政策，进一步加强风险管理的制度建设，从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理，提高了董事会风险管理工作的深度和广度，促进风险管理水平的进一步提升。

1、加强风险政策指导。为促进整体风险管控能力和管理水平的提升，在认真总结20xx年《指导意见》的编制经验基础上，董事会在20xx年初编制了《中国xx银行20xx年度风险管理指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》紧密结合宏观经济形势和银行风险管理工作实践，从做实、做细上下功夫，突出我公司向“民营企业、小微企业以及高端客户的特色效益银行”转型的战略思路，将监管部门“三个办法一个指引”等政策精神纳入董事会的风险政策，与董事会编制的《五年发展纲要》及总行各项风险政策紧密衔接，坚持把每一条政策细化到实处，做到可落实、可评估。

20xx年《指导意见》还首次针对大公司业务、中小企业业务、零售业务等重点业务条线分别进行了风险提示，对全行风险管理工作更具指导作用，在国内银行业中首开先河，充分体现了xx银行公司治理的先进性和创新性。在指导意见的推动下，全行风险治理的架构逐步形成，全面风险管理的思想深入人心，各项风险管理的规划和实施工作得以有条不紊地开展。

2、开展风险工作评估。为了发挥董事会的风险监督职能，20xx年董事会风险管理委员会分别在6月下旬和年底开展了全行风险状况和风险管理的评估工作。通过行内访谈和数据资料的调阅，先后进行了风险状况识别、风险评估测试、确认风险评估框架等工作，进一步规范风险评估的内容、组织、时间表以及招标流程，最终出具了高质量的风险评估报告，为我公司不断完善风险管理工作提供了重要依据。通过开展风险评估工作，充分体现了董事会及其风险管理委员会在履行风险管理、指导与评估职责，以及完善风险治理方面的努力与尝试。

3、加大力度督促落实监管部门风险政策。20xx年，董事会及风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的各项风险政策的学习整理，并加大力度督促行内有关部门尽快落实。3月份，为更好地贯彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指引，董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办法》、《20xx年流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和《20xx年信息科技风险管理年度报告》。这些报告分别对本公司流动性风险管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题，声誉风险管理体系建设、授权建议、培训计划等问题，以及20xx年度信息科技风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方案与翔实说明，对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作用。

(三)加强资本管理，促进经营模式转变，提高经营效益。

我行董事会大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，提高资本收益率。为此，20xx年度董事会采取了以下措施:一是贯彻《中国xx银行资本管理办法》，强化资本的筹划与管理，防止资本充足率失控，督促行内相关部门编制《中国xx银行资本管理办法实施细则》，通过具体的制度安排，保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导，满足股东对提高资本使用效率的要求;二是依据《中国xx银行董事会资本分配与考核管理办法》，对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系，增加风险调整后资本收益率考核指标，强化资本收益水平的考核，提高资本配置效率和使用效率;三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益;四是定期评估资本使用状况，董事会战略发展与投资管理委员会于20xx年度1月和6月，分别对20xx年末和20xx年上半年资本状况进行了评估并出具评估报告，加强董事会对资本使用的监督与管理;五是组织开展资本研究工作，协助银监会关于商业银行资本补充与资本约束的调研工作，并向银监会调研组提交《中国xx银行资本管理及补充工作汇报》，对本公司的资本管理架构、管理流程进行说明并提出工作建议。

(四)积极履行社会责任，继续提升公司形象，实现公司价值最大化。

20xx年度，我公司将绿色理念纳入发展战略，大力倡导绿色金融，积极倡导绿色办公，推行绿色采购，制定了切实可行的绿色办公管理措施，将环保融入到员工日常工作和生活之中;我公司热心社会公益事业，积极回馈社会，“中国xx银行公益捐赠基金”高效运行，受到社会各界好评;关注贫困地区发展，继续推广“信息扶贫模式”;支持教育、科研、卫生事业，员工捐款成立的“教育扶贫基金”，继续帮扶4个定点扶贫县;公司捐资设立“嫦娥工程奖励基金”，用于国家探月工程的人才激励和人才培养，助力我国航天事业发展;设立“xx指数研究专项基金”，支持全国人大财经委开展“xx指数研究”课题项目;持续捐赠“中华红丝带基金”，推动全国艾滋病防治工作;大力支持文化艺术事业，积极关注艺术流失，唤起社会对文化遗产的保护意识;捐资建立的上海xx现代美术馆于本年度正式开幕，这是我国首家以金融机构为背景的公益美术馆，体现了我公司在积累文化财富、传承优秀文化方面担负的社会责任;青海玉树地震发生后，我公司紧急实施捐款以帮助解决灾区居民实际困难;西南旱灾期间，公司发起抗旱救灾“献爱心•找水源”行动，帮助灾区曲靖市师宗县和红河州绿春县人民群众寻找水源、解决人畜饮水问题;吉林洪灾和甘肃舟曲泥石流灾害期间，公司第一时间组织捐款，帮助受灾群众度过难关。此外，我公司还鼓励员工积极参与志愿者活动，举办“关注上海·参与世博”xx世博志愿者活动，为市民和游客奉献爱心。由于我公司在责任管理和实践方面的突出表现，获得了政府部门、ngo组织和主流媒体的高度评价，进一步提高了在业界的责任竞争力。20xx年，我公司荣获“中国消除贫困创新奖”、“最佳社会责任奖”、“上市公司社会责任奖”等多项荣誉。

(五)贯彻合规经营理念，强化内控管理。

20xx年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查，加大内控文化培育力度。20xx年度，我公司根据业务发展需要和监管部门最新法规及要求，进一步建立健全了各项管理制度和业务操作规程，并对原有的内控架构及制度进行了认真梳理和补充完善，在公司业务、零售业务、资金与资本管理、财务会计及运营、科技信息风险管理、合规风险管理等方面制订出台了40多项管理措施，为有效防范风险提供了制度保障;全面开展了覆盖内控机制和制度建设、业务流程、强化监督检查、完善责任追究等多个方面的“内控和案防制度执行年”活动;采用coso框架和《商业银行内部控制指引》及《商业银行内部评价办法》确定的内部控制要素构建了内部控制评价体系整体框架，对部分分行和金融事业部进行了全面内控评价;结合《企业内部控制应用指引》相关内容和本公司内控实际状况，董事会审计委员会在20xx年度开展调研、审查、研讨、评估等各种方式，落实加强内控管理的工作职责。严格按照相关制度要求，审核季度内审稽核工作情况，监督内控制度执行情况，及时防范化解风险;按照监管部门的要求，董事会审计委员会牵头开展年度内部控制。

自我评价。

工作，组织开展对定期财务编制、代付业务帐务处理的专项研讨。此外，董事会审计委员会在本年度还对泉州分行、昆明分行、厦门分行、苏州分行及交通金融事业部进行内部控制情况调研，及时全面了解分行及事业部的情况及内控管理中存在的问题。通过上述形式多样的内控管理活动，董事会进一步强化了内控管理，促进了本公司内控文化的升华，提升了合规经营理念，确保风险通过内部控制得到有效化解。

(六)加强关联交易管理，控制关联交易风险。

董事会继续贯彻“公开、透明”的关联交易管理精神，以控制风险为导向，以提。

高管理效率为重点，以规范发展、合规披露为主要工作目标，认真履行监督管理职责，着力提升和促进公司关联交易管理水平。20xx年度，我公司继续着力提高关联交易的规范化管理程度，以香港联交所和上海证交所关于关联交易管理规则为依据，结合h股上市后关联交易管理变化，以优化完善关联交易管理制度为重点，进一步规范关联交易管理流程。首先，根据关联交易管理的监管要求，结合公司关联交易管理现状，以提高关联交易管理效率为宗旨，对关联交易管理制度进行修订完善，包括适应公司a股、h股两地上市的要求，重新修订了《中国xx银行关联交易管理办法》，制订了更具可操作性的《中国xx银行关联交易管理办法实施细则》等;其次，继续督促完善公司关联信息数据库的建设工作，更新完善关联方数据库，保证关联交易的合规性及关联交易披露完整性、有效性;再次，严格审批关联事项，监督关联交易信息披露。通过强化关联交易信息报告工作，督促相关部门按照监管部门的要求，及时报告并披露关联交易。董事会通过一系列指导、监督工作，保证了全年关联交易合规运行。

(七)高度重视信息科技风险治理，充分履行董事会信息科技风险管理的职责。

20xx年度，董事会高度重视信息科技风险治理，认真贯彻《商业银行信息科技风险管理指引》，履行董事会信息科技风险管理的职责，将信息科技风险管理纳入20xx年操作风险管理的重点工作之一。在制度建设方面，公司制定出台了《信息科技风险管理办法》、《重要信息系统突发事件应急管理办法》、《中国xx银行数据仓库系统用户密码管理办法》、《中国xx银行数据标准管理办法》(暂行)》、《中国xx银行不间断电源管理规范(科技)》及《中国xx银行机房精密空调管理规范(科技)》等制度办法，完善信息科技风险管理的制度体系;持续推进新核心系统建设，将风险控制环节进行了系统整合;积极做好现有核心系统的升级改造工作，通过对核心系统主机存储设备进行升级更新，使系统整体性能提升25%-35%;进一步加强it基础设施建设，完成了公司骨干网络流量控制配置、内外部网络终端分离工作，降低了外部网络、病毒的攻击威胁;实施网络认证系统升级改造，提高生产网络的安全性;在本年度组织了必要的灾备和应急演练，确保了信息科技系统的稳定运行;公司内审部门进一步完善和强化了在信息科技方面的内审职能，形成了对信息科技风险管理工作的有效监督。

(八)持续提升公司治理水平，增强企业核心竞争力。

1、完善制度建设，优化公司治理制度体系。根据境内外的监管要求，结合xx银行公司治理的实际需要，20xx年董事会进一步加强制度建设，修订了《公司章程》和《中国xx银行股份有限公司股东大会议事规则》。根据《公司章程》的规定，结合监管部门的要求和我行的实际情况，本公司修订了《中国xx银行股份有限公司董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则对以通讯方式召开的董事会进行了明确规定，对会议记录及会后事项也做了进一步的明确和优化，提高了董事会的决策效率。根据香港上市规则要求，结合委员会运作的实际情况，董事会于今年修订了《中国xx银行股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则(修订稿)》和《中国xx银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(修订稿)》。新的委员会工作细则完善了各个董事会专门委员会的职责权限，进一步明确了董事会专门委员会的议事规则和工作程序，使专门委员会的工作细则更具有可操作性，更加符合公司实际。

在修订上述制度的基础上，董事会在本年度还修订了《中国xx银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法》、《中国xx银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》、《中国xx银行股份有限公司高管风险基金管理办法》、《中国xx银行股份有限公司呆账核销管理办法》，制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》、《中国xx银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国xx银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中国xx银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》和《中国xx银行外包风险管理办法》，进一步完善了公司治理制度体系。同时董事会不断强化制度的实施和落实工作，优化了公司治理机制，进一步提高了公司治理水平。

2、重大事项决策流程透明、运作高效。20xx年本公司共召开了8次董事会决策。

性会议、1次非决策性会议、4次投资者交流会、1次股东大会以及49次董事会专门委员会会议，研究或审议本公司定期报告、董监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销、战略调整、村镇银行设立、机构设置等方面的重大议案200多项，其中经董事会审议通过了80多项决议。各项议案均先经过相应的专门委员会讨论决定后，再报董事会审议决定，必要时提交股东大会审议表决。重大事项决策严格按照《公司章程》规定，依法合规，保障决策程序遵循公开透明的原则，达到了高标准的公司治理要求。

3、建立履职评价制度，强化董事履职责任，促进董事勤勉尽责。为强化我公司董事自律约束，促进董事勤勉尽责，提高董事会及其专门委员会的工作效率，根据银监会的监管要求和本行《公司章程》、《董事履职尽责自律条例》等的规定，我公司制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》。该办法把对董事的评价分为履职行为客观评价、自我评价两部分。董事履职情况评价每年进行一次，董事年度履职评价结果与董事年度薪资分配挂钩。董事履职评价完成后在本行董事会内部进行通报，并依据监管部门要求作为本行董事会尽职情况报告的组成部分向银行业监督管理机构报送。

4、继续实施独立董事上班制度，发挥董事会专门委员会的专业优势和职能作用。

报告期内本公司董事会6名独立董事累计到行内工作61个工作日，约见管理层及相关部室人员十余次。坚持独立董事上班制度，有利于发挥独立董事的专业研究优势，为董事会决策提供专业意见。20xx年董事会战略发展与投资管理委员会共召开会议7次，风险管理委员会召开会议12次、审计委员会召开会议7次、关联交易控制委员会召开会议13次，提名委员会召开会议7次、薪酬与考核委员会召开会议3次，共审议提案155项，为董事会的高效工作和科学决策打下坚实基础。

5、组织实施尽职考评工作，完善高管薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设。根据《中国xx银行高级管理人员尽职考评试行办法》，董事会发起实施了对高级管理人员的年度尽职考评工作，董事会薪酬与考核委员会在20xx年度对总行高管层成员和分行行长20xx年度履职情况进行了考评并撰写了尽职考评综合报告。实施尽职考评工作有利于董事会全面了解高级管理人员履职尽责情况，体现了董事会对其聘任和批准聘任的高级管理人员的管理，引导其不断提升胜任能力。20xx年度，根据银监会新出台《商业银行稳健薪酬监管指引》的要求，董事会修订了《中国xx银行高管风险基金管理办法》。针对金融行业风险滞后性的特点，进一步加强了本公司薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设，体现了对于风险责任的承担和长期管控。同时，董事会薪酬与考核委员会在本年度还审批了《中国xx银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度补充实施细则》，增加了原制度的可操作性。

6、加强信息沟通，提高董事会决策效率和科学性。20xx年董事会继续办好《董事会工作通讯》和《内部参考》，全年共出版《董事会工作通讯》7期、《内部参考》48期。《董事会工作通讯》促进了董事之间、董事会与经营层之间、董事会与监事会之间的有效沟通;《内部参考》为各位董监事和经营管理层提供了大量、有用、核心的信息，提高了经营决策和获取资信的效率，有利于构建“透明、高效”的公司治理机制。这两种期刊还多次获得银监会、北京银监局领导的好评。

7、加强投资者关系管理工作，确保信息披露高效透明。

20xx年度，董事会从投资者关系入手，通过多种方式成功举办投资者关系活动，不断提升投资者对本公司的认知，建立完善的投资者关系管理体系。20xx年度，我公司进一步发挥公司主导的投资者交流会和专题调研等主渠道作用，先后成功举办年度业绩新闻发布会、年度投资者交流会和一对一路演;首次采用两地视频方式举办中期业绩发布会及新闻发布会;举办一季报和三季报投资者电话交流会;组织实施事业部专题调研;组织实施商贷通专题调研。充分利用现场、视频和电话等多种方式，不断提升投资者关系工作效率。继续实施“请进来”策略和“走出去”策略，成功联合国泰君安证券、中金公司、花旗、南非资产等国内外大型机构举办17次联合调研，邀国内外大型基金和分析师参观调研我行;先后参加国金证券、国信证券、摩根大通等大型机构投资策略会17场，主动宣讲我行优势和改革成果，突出强调我行做民营企业的银行、小微企业银行和高端客户银行的市场定位。同时，我行还注重多渠道提升日常工作效率，20xx年接待来我行调研访谈的分析师及基金经理累计达500人。同时，继续优化投资者关系网页和电话接听系统，充分发挥其推介和交流功能，提升工作效率。同时，继续编撰投资者关系专刊，为投资者建立一个高效的沟通平台，20xx年度本公司共编制投资者关系专刊12期。

20xx年度，我公司严格遵守上海和香港两地监管规定进行信息披露活动，依法对外发布各类定期报告和临时公告，保证信息披露及时、准确、真实、完整，确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。20xx年，本公司在上海证券交易所发布4份定期报告，27余份临时公告(包括股东大会文件)，在香港联交所发布60余份公告。

8、组织开展专项调研，提高董事会决策的前瞻性。

为了进一步发挥薪酬资源的战略导向作用，为我公司未来可持续发展创造内生动力，董事会薪酬与考核委员会在20xx年度组成专题调研组，深入15个地区的分行、事业部等基层经营单位，进行了为期3个多月的现场调研，共计访谈员工100余人，听取近60条合理化建议，并在此基础上形成了《董事会薪酬与考核委员会薪酬竞争力。

调研报告。

》，为经营管理层改善薪酬竞争力提供了有力参考。

20xx年，董事会风险管理委员会深入开展了一系列风险调研工作，收到较好效果。7月份，董事会风险管理委员会对全行政府融资平台类贷款、房地产类贷款与中长期贷款的现状、落实监管部门及本行董事会风险管理政策的具体措施及其效果等情况进行了全面调研。委员广泛参与，调研报告全面、客观、针对性强，受到了普遍好评。风险管理委员会选择“战略转型和创新发展格局下本行金融市场业务发展思路”、“当前货币政策走势及对我行对公信贷资产质量影响情况”等题目进行深入调研，调研结果向风险管理委员会全体成员进行通报。通过采取一系列调研活动，有利于风险管理委员会充分了解我公司风险管理状况，从而更好地履行风险管理、监督与评估职能。为落实《商业银行信息科技风险管理指引》和《五年发展纲要》的有关要求，结合我公司信息科技工作的现状，董事会风险管理会系统梳理、评估了我公司信息科技工作发展思路和风险治理，并进行前瞻性研究探索。同时，邀请来自监管部门、咨询机构以及国内银行同业等方面的it战略管理专家，就我公司新核心系统上线后的it战略与风险管理等问题进行了研讨。这是董事会首次专门针对it战略与风险管理问题进行的专项调研，成效显著，获得了行内外人士的充分肯定。

为实地了解本公司基层内控建设情况，倡导内控文化，指导内控评价工作，全面贯彻实施财政部、证监会、银监会等五部委《企业内部控制规范体系》奠定良好的环境基础，董事会审计委员会针对审计部开展的对分行及事业部的内控评价工作，先后组织了四次工作调研组，对四家分行及两家金融事业部进行内控调研。调研组通过检查、座谈等方式，考察了解了基层一线的控制环境、制度建设、风险防范以及控制措施，现场分析分行事业部的内控状况，并对进一步优化完善提出意见和建议。调研组现场还对审计部的内审工作进行指导，进一步提高了内审的科学性和准确性。为指导年度财务报告审计工作，了解部分银行业务的会计处理方法，审计委员会还组织财务会计部、审计部、贸易金融部、法律合规部等对相关业务的会计处理进行了专项研讨，为公司财务报告的内部控制提出了意见建议。

9、加强董事培训，提高董事履职能力。

董事会利用非决策性会议的平台，采用专题汇报的形式，安排管理层就银行的经营情况和重大项目向董事会作汇报，使董事会全面、及时地掌握本公司经营情况、事业部改革和商贷通业务的进展。此外，董事会还邀请外国专家与全体董监事及高管层就“后金融危机时代的经济、市场和银行经营”专题展开讨论与交流;充分利用监管机构提供的公共教育平台和培训师资力量，先后分批组织董事参加监管部门举办的董事培训，具体包括北京证监局组织的“北京辖区上市公司20xx年度董监事培训”，圆满完成了监管机构对董事任职资格的培训要求，提高了董事的履职能力。

10、公司治理屡获奖项。

20xx年度，公司获得中国上市公司“第六届董事会金圆桌奖”之“优秀董事会奖”，董文标董事长荣获“最具社会责任董事长”奖项，副行长、董事会秘书毛晓峰获得“最具创新力董秘”奖项。在《亚洲货币》评选的年度最佳公司治理评选中，本公司获得中国区最佳公司治理企业奖、最佳投资者关系奖和最佳信息披露奖。在上海证券交易所上市公司20xx年度董事会奖的评选中，本公司获得“优秀董事会”提名奖;独立董事秦荣生、王联章获得上海证券交易所“上市公司20xx年度优秀独立董事”奖。本公司在《中国证券报》举办的“第12届中国上市公司金牛奖百强”评选中获得上市公司金牛奖十强，在“金牛百强奖金融行业榜”中名列第二位，在上市银行中排名第一。在第五届中国投资者关系年会评选中，本公司获得中国投资者关系ir创新奖和中国投资者关系ir公司百强。在上海证券交易所“20xx-20xx年度信息披露考核”评选中，本公司董事会秘书获优秀评级。在经济出版社和《21世纪商业评论》联合发布的“中国上市公司信息披露指数(20xx)”中，本公司排第七名，在上市银行中位居第三名。在香港管理专业协会举办的“最佳年报比赛”评选活动中，本公司获“最优秀新参赛年报”奖。此外，本公司20xx年年报还在国际著名年报奖项评选中夺得arc的财务数据金奖、印刷及制作铜奖、书面内容铜奖以及lacp20xx年度年报银奖。

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银行董事会报告篇九

20xx年，本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定，在监管部门各项规章制度的指导下，勤勉忠实地履行各项职责，继续强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，加强风险政策指导和风险评估，强化资本管理，高度重视信息科技治理，持续提升公司治理水平，圆满完成了各项工作。

(一)强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，为“二次腾飞”插上两翼。

1、修订五年纲要，确立发展目标，明晰市场定位。

20xx年董事会结合本公司经营管理的实际需要，在前期工作的基础上，通过行内外调研、专家研讨论证等环节，修订了《五年发展纲要》。修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标，明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位，并将xx银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保障机制”，为各部门清晰地勾画出二次腾飞的“行军路线图”，使全行各项工作紧紧围绕着战略定位展开。通过修订五年发展纲要，我公司将以二次腾飞为目标，在保持业务规模同业排名稳步提高的前提下，重点提高公司效益和打造特色银行，持续稳健发展，实现xx银行综合竞争力的不断提升。

2、推动业务结构调整和战略转型，创办特色银行。

20xx年度董事会在“做民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”这一市场定位的指导下，积极推动经营层进行业务结构的调整和转型。积极深化民企战略，实现民企客户数量及存贷款规模的双增长，提升中小企业金融业务专业化水平，细分市场，模式化开发客户，实现快速、协调发展;建立小微业务领先特色，提高对客户定价能力，建立小微金融品牌优势;加大对小微和民营企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，提高金融服务水平和客户满意度。通过启动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一系列手段，实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化，降低对传统粗放式增长模式的依赖，有利于我公司创办特色银行，提高资本使用效益，保持xx银行的可持续发展。

3、进一步深化事业部改革，全面规划流程银行建设。

20xx年，通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况，深入研究国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验，紧密结合中国市场环境及我公司实际，围绕战略目标，对事业部改革的目标模式、路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计，在全行基本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识，为深化事业部改革、全面推进流程银行建设奠定了基础。确立公司化、金融整合、多元化团队的三大原则，具体设计现阶段事业部体制优化方案，积极稳妥推进事业部体制优化，促进事业部平稳、健康发展;根据流程银行建设总体规划，结合本年度业务发展重点，启动了20xx年度流程银行十一项重点项目和十一项专项课题，积极推进改革创新。截至20xx年末，项目和课题全部完成方案设计，大部分项目已进入实施阶段。通过强调统筹推进与规范管理，使我公司流程银行建设步入专业化、科学化发展轨道。

4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著。

20xx年度，在董事会推动业务结构转型和资本约束理念的指导下，我公司中间业务快速增长，实现了“量增质高”。净非利息收入占比15.8%(银行口径)，剔除海通因素同比提高2.7个百分点，增长幅度在银行同业机构中位居首位，收入结构优化取得了明显效果。

5、贯彻集团化管理思路，加强对外投资机构的指导和管理。

20xx年度，董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求，在总结前期经验的基础上，由董事会战略发展与投资管理委员会提出了我公司管理村镇银行的基本思路，即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”，以及通过两条线对村镇银行进行强化管理的方案。本年度，董事会积极探索完善村镇银行运营管理模式，继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理，引导村镇银行按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则，形成各自的经营方针和思路，加强村镇银行流动性风险管理和内外部审计监督，完善并规范xx品牌对村镇银行的输出，统一并加快村镇银行的品牌建设。同时，董事会积极指导并协助金融租赁股份有限公司通过增资扩股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径，突破资本瓶颈，逐步缓解流动性短板，以支撑其业务的迅猛发展;督促加银基金公司加快完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，发挥我公司作为大股东对其指导作用。

(二)深化风险管理，加强对全行风险政策指导和风险评估，督促落实各项风险制度，深入开展风险调研工作。

20xx年，本公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用，加强风险政策的指导与落实，积极开展风险工作评估，加大力度督促落实监管部门风险政策，进一步加强风险管理的制度建设，从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理，提高了董事会风险管理工作的深度和广度，促进风险管理水平的进一步提升。

1、加强风险政策指导。为促进整体风险管控能力和管理水平的提升，在认真总结20xx年《指导意见》的编制经验基础上，董事会在20xx年初编制了《中国xx银行20xx年度风险管理指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》紧密结合宏观经济形势和银行风险管理工作实践，从做实、做细上下功夫，突出我公司向“民营企业、小微企业以及高端客户的特色效益银行”转型的战略思路，将监管部门“三个办法一个指引”等政策精神纳入董事会的风险政策，与董事会编制的《五年发展纲要》及总行各项风险政策紧密衔接，坚持把每一条政策细化到实处，做到可落实、可评估。

20xx年《指导意见》还首次针对大公司业务、中小企业业务、零售业务等重点业务条线分别进行了风险提示，对全行风险管理工作更具指导作用，在国内银行业中首开先河，充分体现了xx银行公司治理的先进性和创新性。在指导意见的推动下，全行风险治理的架构逐步形成，全面风险管理的思想深入人心，各项风险管理的规划和实施工作得以有条不紊地开展。

2、开展风险工作评估。为了发挥董事会的风险监督职能，20xx年董事会风险管理委员会分别在6月下旬和年底开展了全行风险状况和风险管理的评估工作。通过行内访谈和数据资料的调阅，先后进行了风险状况识别、风险评估测试、确认风险评估框架等工作，进一步规范风险评估的内容、组织、时间表以及招标流程，最终出具了高质量的风险评估报告，为我公司不断完善风险管理工作提供了重要依据。通过开展风险评估工作，充分体现了董事会及其风险管理委员会在履行风险管理、指导与评估职责，以及完善风险治理方面的努力与尝试。

3、加大力度督促落实监管部门风险政策。20xx年，董事会及风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的各项风险政策的学习整理，并加大力度督促行内有关部门尽快落实。3月份，为更好地贯彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指引，董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办法》、《20xx年流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和《20xx年信息科技风险管理年度报告》。这些报告分别对本公司流动性风险管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题，声誉风险管理体系建设、授权建议、培训计划等问题，以及20xx年度信息科技风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方案与翔实说明，对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作用。

(三)加强资本管理，促进经营模式转变，提高经营效益。

我行董事会大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，提高资本收益率。为此，20xx年度董事会采取了以下措施:一是贯彻《中国xx银行资本管理办法》，强化资本的筹划与管理，防止资本充足率失控，督促行内相关部门编制《中国xx银行资本管理办法实施细则》，通过具体的制度安排，保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导，满足股东对提高资本使用效率的要求;二是依据《中国xx银行董事会资本分配与考核管理办法》，对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系，增加风险调整后资本收益率考核指标，强化资本收益水平的考核，提高资本配置效率和使用效率;三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益;四是定期评估资本使用状况，董事会战略发展与投资管理委员会于20xx年度1月和6月，分别对20xx年末和20xx年上半年资本状况进行了评估并出具评估报告，加强董事会对资本使用的监督与管理;五是组织开展资本研究工作，协助银监会关于商业银行资本补充与资本约束的调研工作，并向银监会调研组提交《中国xx银行资本管理及补充工作汇报》，对本公司的资本管理架构、管理流程进行说明并提出工作建议。

(四)积极履行社会责任，继续提升公司形象，实现公司价值最大化。

20xx年度，我公司将绿色理念纳入发展战略，大力倡导绿色金融，积极倡导绿色办公，推行绿色采购，制定了切实可行的绿色办公管理措施，将环保融入到员工日常工作和生活之中;我公司热心社会公益事业，积极回馈社会，“中国xx银行公益捐赠基金”高效运行，受到社会各界好评;关注贫困地区发展，继续推广“信息扶贫模式”;支持教育、科研、卫生事业，员工捐款成立的“教育扶贫基金”，继续帮扶4个定点扶贫县;公司捐资设立“嫦娥工程奖励基金”，用于国家探月工程的人才激励和人才培养，助力我国航天事业发展;设立“指数研究专项基金”，支持全国人大财经委开展“指数研究”课题项目;持续捐赠“中华红丝带基金”，推动全国艾滋病防治工作;大力支持文化艺术事业，积极关注艺术流失，唤起社会对文化遗产的保护意识;捐资建立的上海现代美术馆于本年度正式开幕，这是我国首家以金融机构为背景的公益美术馆，体现了我公司在积累文化财富、传承优秀文化方面担负的社会责任;青海玉树地震发生后，我公司紧急实施捐款以帮助解决灾区居民实际困难;西南旱灾期间，公司发起抗旱救灾“献爱心•找水源”行动，帮助灾区曲靖市师宗县和红河州绿春县人民群众寻找水源、解决人畜饮水问题;吉林洪灾和甘肃舟曲泥石流灾害期间，公司第一时间组织捐款，帮助受灾群众度过难关。此外，我公司还鼓励员工积极参与志愿者活动，举办“关注上海·参与世博”世博志愿者活动，为市民和游客奉献爱心。由于我公司在责任管理和实践方面的突出表现，获得了政府部门、ngo组织和主流媒体的高度评价，进一步提高了在业界的责任竞争力。20xx年，我公司荣获“中国消除贫困创新奖”、“最佳社会责任奖”、“上市公司社会责任奖”等多项荣誉。

(五)贯彻合规经营理念，强化内控管理。

20xx年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查，加大内控文化培育力度。20xx年度，我公司根据业务发展需要和监管部门最新法规及要求，进一步建立健全了各项管理制度和业务操作规程，并对原有的内控架构及制度进行了认真梳理和补充完善，在公司业务、零售业务、资金与资本管理、财务会计及运营、科技信息风险管理、合规风险管理等方面制订出台了40多项管理措施，为有效防范风险提供了制度保障;全面开展了覆盖内控机制和制度建设、业务流程、强化监督检查、完善责任追究等多个方面的“内控和案防制度执行年”活动;采用coso框架和《商业银行内部控制指引》及《商业银行内部评价办法》确定的内部控制要素构建了内部控制评价体系整体框架，对部分分行和金融事业部进行了全面内控评价;结合《企业内部控制应用指引》相关内容和本公司内控实际状况，董事会审计委员会在20xx年度开展调研、审查、研讨、评估等各种方式，落实加强内控管理的工作职责。严格按照相关制度要求，审核季度内审稽核工作情况，监督内控制度执行情况，及时防范化解风险;按照监管部门的要求，董事会审计委员会牵头开展年度内部控制自我评价工作，组织开展对定期财务编制、代付业务帐务处理的专项研讨。此外，董事会审计委员会在本年度还对泉州分行、昆明分行、厦门分行、苏州分行及交通金融事业部进行内部控制情况调研，及时全面了解分行及事业部的情况及内控管理中存在的问题。通过上述形式多样的内控管理活动，董事会进一步强化了内控管理，促进了本公司内控文化的升华，提升了合规经营理念，确保风险通过内部控制得到有效化解。

(六)加强关联交易管理，控制关联交易风险。

董事会继续贯彻“公开、透明”的关联交易管理精神，以控制风险为导向，以提。

高管理效率为重点，以规范发展、合规披露为主要工作目标，认真履行监督管理职责，着力提升和促进公司关联交易管理水平。20xx年度，我公司继续着力提高关联交易的规范化管理程度，以香港联交所和上海证交所关于关联交易管理规则为依据，结合h股上市后关联交易管理变化，以优化完善关联交易管理制度为重点，进一步规范关联交易管理流程。首先，根据关联交易管理的监管要求，结合公司关联交易管理现状，以提高关联交易管理效率为宗旨，对关联交易管理制度进行修订完善，包括适应公司a股、h股两地上市的要求，重新修订了《中国xx银行关联交易管理办法》，制订了更具可操作性的《中国xx银行关联交易管理办法实施细则》等;其次，继续督促完善公司关联信息数据库的建设工作，更新完善关联方数据库，保证关联交易的合规性及关联交易披露完整性、有效性;再次，严格审批关联事项，监督关联交易信息披露。通过强化关联交易信息报告工作，督促相关部门按照监管部门的要求，及时报告并披露关联交易。董事会通过一系列指导、监督工作，保证了全年关联交易合规运行。

(七)高度重视信息科技风险治理，充分履行董事会信息科技风险管理的职责。

20xx年度，董事会高度重视信息科技风险治理，认真贯彻《商业银行信息科技风险管理指引》，履行董事会信息科技风险管理的职责，将信息科技风险管理纳入20xx年操作风险管理的重点工作之一。在制度建设方面，公司制定出台了《信息科技风险管理办法》、《重要信息系统突发事件应急管理办法》、《中国xx银行数据仓库系统用户密码管理办法》、《中国xx银行数据标准管理办法》(暂行)》、《中国xx银行不间断电源管理规范(科技)》及《中国xx银行机房精密空调管理规范(科技)》等制度办法，完善信息科技风险管理的制度体系;持续推进新核心系统建设，将风险控制环节进行了系统整合;积极做好现有核心系统的升级改造工作，通过对核心系统主机存储设备进行升级更新，使系统整体性能提升25%-35%;进一步加强it基础设施建设，完成了公司骨干网络流量控制配置、内外部网络终端分离工作，降低了外部网络、病毒的攻击威胁;实施网络认证系统升级改造，提高生产网络的安全性;在本年度组织了必要的灾备和应急演练，确保了信息科技系统的稳定运行;公司内审部门进一步完善和强化了在信息科技方面的内审职能，形成了对信息科技风险管理工作的有效监督。

(八)持续提升公司治理水平，增强企业核心竞争力。

1、完善制度建设，优化公司治理制度体系。根据境内外的监管要求，结合xx银行公司治理的实际需要，20xx年董事会进一步加强制度建设，修订了《公司章程》和《中国xx银行股份有限公司股东大会议事规则》。根据《公司章程》的规定，结合监管部门的要求和我行的实际情况，本公司修订了《中国xx银行股份有限公司董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则对以通讯方式召开的董事会进行了明确规定，对会议记录及会后事项也做了进一步的明确和优化，提高了董事会的决策效率。根据香港上市规则要求，结合委员会运作的实际情况，董事会于今年修订了《中国xx银行股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则(修订稿)》和《中国xx银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(修订稿)》。新的委员会工作细则完善了各个董事会专门委员会的职责权限，进一步明确了董事会专门委员会的议事规则和工作程序，使专门委员会的工作细则更具有可操作性，更加符合公司实际。

在修订上述制度的基础上，董事会在本年度还修订了《中国xx银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法》、《中国xx银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》、《中国xx银行股份有限公司高管风险基金管理办法》、《中国xx银行股份有限公司呆账核销管理办法》，制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》、《中国xx银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国xx银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中国xx银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》和《中国xx银行外包风险管理办法》，进一步完善了公司治理制度体系。同时董事会不断强化制度的实施和落实工作，优化了公司治理机制，进一步提高了公司治理水平。

2、重大事项决策流程透明、运作高效。20xx年本公司共召开了8次董事会决策。

性会议、1次非决策性会议、4次投资者交流会、1次股东大会以及49次董事会专门委员会会议，研究或审议本公司定期报告、董监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销、战略调整、村镇银行设立、机构设置等方面的重大议案200多项，其中经董事会审议通过了80多项决议。各项议案均先经过相应的专门委员会讨论决定后，再报董事会审议决定，必要时提交股东大会审议表决。重大事项决策严格按照《公司章程》规定，依法合规，保障决策程序遵循公开透明的原则，达到了高标准的公司治理要求。

3、建立履职评价制度，强化董事履职责任，促进董事勤勉尽责。为强化我公司董事自律约束，促进董事勤勉尽责，提高董事会及其专门委员会的工作效率，根据银监会的监管要求和本行《公司章程》、《董事履职尽责自律条例》等的规定，我公司制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》。该办法把对董事的评价分为履职行为客观评价、自我评价两部分。董事履职情况评价每年进行一次，董事年度履职评价结果与董事年度薪资分配挂钩。董事履职评价完成后在本行董事会内部进行通报，并依据监管部门要求作为本行董事会尽职情况报告的组成部分向银行业监督管理机构报送。

4、继续实施独立董事上班制度，发挥董事会专门委员会的专业优势和职能作用。

报告期内本公司董事会6名独立董事累计到行内工作61个工作日，约见管理层及相关部室人员十余次。坚持独立董事上班制度，有利于发挥独立董事的专业研究优势，为董事会决策提供专业意见。20xx年董事会战略发展与投资管理委员会共召开会议7次，风险管理委员会召开会议12次、审计委员会召开会议7次、关联交易控制委员会召开会议13次，提名委员会召开会议7次、薪酬与考核委员会召开会议3次，共审议提案155项，为董事会的高效工作和科学决策打下坚实基础。

5、组织实施尽职考评工作，完善高管薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设。根据《中国xx银行高级管理人员尽职考评试行办法》，董事会发起实施了对高级管理人员的年度尽职考评工作，董事会薪酬与考核委员会在20xx年度对总行高管层成员和分行行长20xx年度履职情况进行了考评并撰写了尽职考评综合报告。实施尽职考评工作有利于董事会全面了解高级管理人员履职尽责情况，体现了董事会对其聘任和批准聘任的高级管理人员的管理，引导其不断提升胜任能力。20xx年度，根据银监会新出台《商业银行稳健薪酬监管指引》的要求，董事会修订了《中国xx银行高管风险基金管理办法》。针对金融行业风险滞后性的特点，进一步加强了本公司薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设，体现了对于风险责任的承担和长期管控。同时，董事会薪酬与考核委员会在本年度还审批了《中国xx银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度补充实施细则》，增加了原制度的可操作性。

6、加强信息沟通，提高董事会决策效率和科学性。20xx年董事会继续办好《董事会工作通讯》和《内部参考》，全年共出版《董事会工作通讯》7期、《内部参考》48期。《董事会工作通讯》促进了董事之间、董事会与经营层之间、董事会与监事会之间的有效沟通;《内部参考》为各位董监事和经营管理层提供了大量、有用、核心的信息，提高了经营决策和获取资信的效率，有利于构建“透明、高效”的公司治理机制。这两种期刊还多次获得银监会、北京银监局领导的好评。

7、加强投资者关系管理工作，确保信息披露高效透明。

20xx年度，董事会从投资者关系入手，通过多种方式成功举办投资者关系活动，不断提升投资者对本公司的认知，建立完善的投资者关系管理体系。20xx年度，我公司进一步发挥公司主导的投资者交流会和专题调研等主渠道作用，先后成功举办年度业绩新闻发布会、年度投资者交流会和一对一路演;首次采用两地视频方式举办中期业绩发布会及新闻发布会;举办一季报和三季报投资者电话交流会;组织实施事业部专题调研;组织实施商贷通专题调研。充分利用现场、视频和电话等多种方式，不断提升投资者关系工作效率。继续实施“请进来”策略和“走出去”策略，成功联合国泰君安证券、中金公司、花旗、南非资产等国内外大型机构举办17次联合调研，邀国内外大型基金和分析师参观调研我行;先后参加国金证券、国信证券、摩根大通等大型机构投资策略会17场，主动宣讲我行优势和改革成果，突出强调我行做民营企业的银行、小微企业银行和高端客户银行的市场定位。同时，我行还注重多渠道提升日常工作效率，20xx年接待来我行调研访谈的分析师及基金经理累计达500人。同时，继续优化投资者关系网页和电话接听系统，充分发挥其推介和交流功能，提升工作效率。同时，继续编撰投资者关系专刊，为投资者建立一个高效的沟通平台，20xx年度本公司共编制投资者关系专刊12期。

20xx年度，我公司严格遵守上海和香港两地监管规定进行信息披露活动，依法对外发布各类定期报告和临时公告，保证信息披露及时、准确、真实、完整，确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。20xx年，本公司在上海证券交易所发布4份定期报告，27余份临时公告(包括股东大会文件)，在香港联交所发布60余份公告。

8、组织开展专项调研，提高董事会决策的前瞻性。

为了进一步发挥薪酬资源的战略导向作用，为我公司未来可持续发展创造内生动力，董事会薪酬与考核委员会在20xx年度组成专题调研组，深入15个地区的分行、事业部等基层经营单位，进行了为期3个多月的现场调研，共计访谈员工100余人，听取近60条合理化建议，并在此基础上形成了《董事会薪酬与考核委员会薪酬竞争力调研报告》，为经营管理层改善薪酬竞争力提供了有力参考。

20xx年，董事会风险管理委员会深入开展了一系列风险调研工作，收到较好效果。7月份，董事会风险管理委员会对全行政府融资平台类贷款、房地产类贷款与中长期贷款的现状、落实监管部门及本行董事会风险管理政策的具体措施及其效果等情况进行了全面调研。委员广泛参与，调研报告全面、客观、针对性强，受到了普遍好评。风险管理委员会选择“战略转型和创新发展格局下本行金融市场业务发展思路”、“当前货币政策走势及对我行对公信贷资产质量影响情况”等题目进行深入调研，调研结果向风险管理委员会全体成员进行通报。通过采取一系列调研活动，有利于风险管理委员会充分了解我公司风险管理状况，从而更好地履行风险管理、监督与评估职能。为落实《商业银行信息科技风险管理指引》和《五年发展纲要》的有关要求，结合我公司信息科技工作的现状，董事会风险管理会系统梳理、评估了我公司信息科技工作发展思路和风险治理，并进行前瞻性研究探索。同时，邀请来自监管部门、咨询机构以及国内银行同业等方面的it战略管理专家，就我公司新核心系统上线后的it战略与风险管理等问题进行了研讨。这是董事会首次专门针对it战略与风险管理问题进行的专项调研，成效显著，获得了行内外人士的充分肯定。

为实地了解本公司基层内控建设情况，倡导内控文化，指导内控评价工作，全面贯彻实施财政部、证监会、银监会等五部委《企业内部控制规范体系》奠定良好的环境基础，董事会审计委员会针对审计部开展的对分行及事业部的内控评价工作，先后组织了四次工作调研组，对四家分行及两家金融事业部进行内控调研。调研组通过检查、座谈等方式，考察了解了基层一线的控制环境、制度建设、风险防范以及控制措施，现场分析分行事业部的内控状况，并对进一步优化完善提出意见和建议。调研组现场还对审计部的内审工作进行指导，进一步提高了内审的科学性和准确性。为指导年度财务报告审计工作，了解部分银行业务的会计处理方法，审计委员会还组织财务会计部、审计部、贸易金融部、法律合规部等对相关业务的会计处理进行了专项研讨，为公司财务报告的内部控制提出了意见建议。

9、加强董事培训，提高董事履职能力。

董事会利用非决策性会议的平台，采用专题汇报的形式，安排管理层就银行的经营情况和重大项目向董事会作汇报，使董事会全面、及时地掌握本公司经营情况、事业部改革和商贷通业务的进展。此外，董事会还邀请外国专家与全体董监事及高管层就“后金融危机时代的经济、市场和银行经营”专题展开讨论与交流;充分利用监管机构提供的公共教育平台和培训师资力量，先后分批组织董事参加监管部门举办的董事培训，具体包括北京证监局组织的“北京辖区上市公司20xx年度董监事培训”，圆满完成了监管机构对董事任职资格的培训要求，提高了董事的履职能力。

10、公司治理屡获奖项。

20xx年度，公司获得中国上市公司“第六届董事会金圆桌奖”之“优秀董事会奖”，董文标董事长荣获“最具社会责任董事长”奖项，副行长、董事会秘书毛晓峰获得“最具创新力董秘”奖项。在《亚洲货币》评选的年度最佳公司治理评选中，本公司获得中国区最佳公司治理企业奖、最佳投资者关系奖和最佳信息披露奖。在上海证券交易所上市公司20xx年度董事会奖的评选中，本公司获得“优秀董事会”提名奖;独立董事秦荣生、王联章获得上海证券交易所“上市公司20xx年度优秀独立董事”奖。本公司在《中国证券报》举办的“第12届中国上市公司金牛奖百强”评选中获得上市公司金牛奖十强，在“金牛百强奖金融行业榜”中名列第二位，在上市银行中排名第一。在第五届中国投资者关系年会评选中，本公司获得中国投资者关系ir创新奖和中国投资者关系ir公司百强。在上海证券交易所“20xx-20xx年度信息披露考核”评选中，本公司董事会秘书获优秀评级。在经济出版社和《21世纪商业评论》联合发布的“中国上市公司信息披露指数(20xx)”中，本公司排第七名，在上市银行中位居第三名。在香港管理专业协会举办的“最佳年报比赛”评选活动中，本公司获“最优秀新参赛年报”奖。此外，本公司20xx年年报还在国际著名年报奖项评选中夺得arc的财务数据金奖、印刷及制作铜奖、书面内容铜奖以及lacp20xx年度年报银奖。

银行董事会报告篇十

鉴于___________公司经营范围的拓展。

因此，公司的董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议。

本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事会经审议一致同意通过决议如下：

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、董事会同意向___________银行申请借款___________万元(人民币)，借款期限为___________年，借款用途为___________。

二、授权___________代表本公司与___________银行签署相关。

合同。

和相关文书。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

___________公司。

董事会成员(签字)：

___________、___________、___________。

___________年___________月___________日。

银行董事会报告篇十一

各位股东代表:。

大家好！

今天，兰州朗青交通科技有限公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为朗青公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作20xx年度工作报告，请予以审议！

20xx年对于朗青而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

20xx年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中通过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。（见附表）。

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州朗青交通科技有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。

一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。

通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，朗青的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。

企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。20xx年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建朗青自行车队、举办朗青篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

20xx年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们朗青公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位朗青员工的辛勤努力才促成了朗青的不断发展。

国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于朗青而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。

20xx年，公司在各项资质的申办上积极探索、努力实践，先后取得了甘肃省安全技术防范工程设计施工二级资质、计算机信息系统集成三级资质以及由国家住房和城乡建设部颁发的公路交通工程专业承包资质：通信、监控、收费综合系统工程资质等三个资质。

20xx年公司承办了中国公路学会计算机应用分会20xx年学术交流会暨年会，外来参会人员108人次，全部参会人员近300人次，此次年会的成功举办极大地提升了公司在设计院乃至全国各省市的勘察设计单位中的形象，得到了与会人员的一致好评！

20xx年我们虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但在工作中仍然存在着一定的问题。其一，部分员工思想观念依然陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识；其二，由于公司成立时间短，资金积累少，加之部分项目资金未能及时到位，致使公司资金周转困难。这些问题都是我们今后要努力的方向，20xx年我们会在申办各种资质上再下功夫，努力增加原始积累，使公司各方面都能取得新的更大的进展。

结合认真学习实践科学发展观精神的贯彻落实，以及朗青200９年的发展规划，我们今后重点抓好以下几方面的工作：

四、进一步加强企业思想政治及员工日常教育工作，不断提升企业形象。抓好员工思想政治的教育，尤其对新进员工的教育培养更加重视，使朗青的形象不断得到提升。

总之，在今后的工作中朗青公司将认真贯彻设计院的领导精神，充分发挥朗青公司“将企业做大做强”的发展理念，从公司的发展实际出发，在实现企业发展目标的同时，本着“着眼未来，务求实效”的原则和“以人为本”的管理理念，进一步深入学习实践科学发展观，为朗青未来的发展营造一个更加和谐的环境，使朗青公司能够更好、更快地发展起来。

谢谢大家！

银行董事会报告篇十二

各位股东、各位董事、同志们：

2012年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。

一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2012年各项工作目标的顺利实现。

在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！

今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议！

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一、报告期内董事会工作情况回顾

（一）全面完成经营目标

2012年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产6.13亿元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入1.19亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。

（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构

2012年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。

（三）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责

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策作用。

（四）严格执行股东会决议，有力维护股东权益

2012年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营计划、增设专门委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。2011年，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（五）加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流 2012年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

认真对待监管部门意见并制订切实可行的整改方案，积极加以落实等。

（六）独立董事认真履职

公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。

二、2015年工作指导思想和目标任务

2015年是化医集团实施“十二五”发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以学习贯彻党的精神为契机，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心；以强化资金集中，盘活存量票据，消灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手；不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升金融服务水准，全面提高公司核心竞争力。

根据上述指导思想，董事会确定2015年的经营目标是：资产总额预计达到70亿元。实现营业收入2.5亿元，利润总额1亿元，资金集中度达到80%。确保资产不良率和案件发生率为0，全年无安全责任事故发生。

三、2015年董事会工作安排

（一）以国际化视野，促进公司治理结构持续完善

董事会将深入研究国际国内先进的公司治理理论和治理框架，充分借鉴公司治理的最佳实践，并依据国际标准，针对本公司公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。2015年，董事会将集中力量，加强对重大问题的研究力度，主要任务包括：

1.加强董事会各专门委员会运作机制的研究。

不断深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提高董事会专门委员会的运作效率，并充分发挥独立董事在专门委员会中作用，促进各专门委员会之间实现有效的分工协作，最终提高董事会的工作效率和工作质量。

2.着重加强对本公司发展战略的研究。

董事会将依据市场环境的变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。

3.加强对内部控制问题的研究。

董事会将依据内部控制的基本原则，研究评价本公司内部控制的现状和水平，采取措施进一步改进内部控制环境，优化内部控制机制，确保风险管理体系的有效性，提高本公司风险管理水平。

4.加强对长期激励机制的研究。

董事会将借鉴国内外成功经验，结合本公司实际，深入探讨长期激励的理论与实践，促进本公司长期稳定发展。

5.加强人力资源战略的研究。

董事会将从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。

（二）完善内控体系建设，有效遏制风险

2015年，董事会将严格按照法律、法规的要求，不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设置，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构；同时，在现有各项内部制度体现的基础上，总结经验、吸取教训，扩大内控体系的覆盖面，细化风险控制点，不断推动内部控制管理水平的持续提升。

（三）加强董事会与监事会、经营管理层、监管机构之间的交流

2015年，董事会将采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董事会决策的执行力度。

同时本公司董事会还将进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设，通过建立有效的双向信息交流渠道，努力实现与监管机构之间的良性互动。

（四）进一步加强董事会自身建设

在新的形势下，财务公司全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，努力把握国内外宏观经济及集团所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

2015年，董事会将继续全面落实国家宏观调控政策和各级监管要求，坚决贯彻金融服务实体经济的本质要求，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，提升资本管理水平，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，向创建管理一流、效益一流、敢于担当、创新突破的金融国企，跻身国内一流财务公司行列的战略目标迈出更大步伐。

以上报告，请审议！不妥之处敬请指正.

二〇一三年二月

各位股东、董事、监事：

现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。

一、2015年工作总结

过去的一年，是**的创建之年，是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，**人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）组织建设基本成型。**组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成；行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效；核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制；商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

（二）基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地：（1）“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。（2）“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。（3）“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩（其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩），处于药材生长期；2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。

（三）软实力水平初步提升。**以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可；在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标

是正确的，也显示了**团队的生命力和战斗力，增强了**人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有**人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是**人兢兢业业无私奉献的结果，对全体**人做出的积极贡献，我深表感激！

过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，**的发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对**既是机遇又是挑战。从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放；药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决；团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的**发展理念。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺；团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。

面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。

二、2015年工作总体部署

今年是**发展最重要的一年，也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大；国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动**平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。

（一）加强组织建设完善各项制度

加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约**科学发展的突出问题；公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来；充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设；推进**文化建设，以文化软实力助推**发展。

（二）加强基地建设确保起步平稳

信息档案，做到所有种植户都能可控；加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础；越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率；在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。

（三）推进种业工作有序开展

建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植；建设好贵州瓮安种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台；在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。

（四）加强行情分析推进市场建设

公司要做大做强，就必须加强对中药材市场的分析和掌控。作为**人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种中药材的行情分析透彻，依据行情指导公司中药材品种的种植。今年10月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销队伍，这支队伍应具备营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销方法，及时对营销环境及产品市场进行研判，要有敢啃硬骨头的思想和胆识，要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。公司将依靠这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。

（五）积极开展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。

（六）强化安全意识确保安全稳定

新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。在这里，我拜托大家了！

新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创**新的局面而努力奋斗！

各位领导、同事：

2015-2015年是我社业务发展的过渡时期，面对生产经营和改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：

缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

——科研攻关达到了预期效果。改进后的××××传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对××××仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在××××的现场安装。将手机gprs技术应用到××××远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产××××的协议。

——市场份额保持了稳步增长。全年订货××××万元，同比增长三个百分点；发货××××万元，同比增长××%；回收货款××××万元，同比增长×%。××产品市场有了新的突破，在××××签订××××仪32套100多万元的合同，××产品全年订货×××万元，同比增加了××万元。×××类仪器在××的销售形势较好。××××仪继续保持上年水平，订货××××万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。

资××万元，节约采购资金××万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。

上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢！向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻；员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位；从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进新公司早日迈上良性发展的轨道。

二、20××年的工作任务

20××年是公司发展比较关键的一年，我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感，居危思进，要尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：××××××。今后一个时期发展的指导思想是：××××××××××××××××××。

20××年公司的经营任务是：实现销售收入××××万元；利润×××万元。根据发展指导思想和年度经营目标，董事会就今年的工作做如下部署：

的成功实现，经济总量增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道对外揽活，节约挖潜，降本增效，使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升，实现经济总量10%的增长目标，保障各位股东的切身利益。

（二）以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的，就现有产品达到年×千万元的收入并不难，但我们在市场竞争中为什么占据不了优势，一个重要原因是产品质量不高，好不容易卖了出去，紧接着就问题不断，维修不断，既丢了我们的面子，又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此，我们必须把现有产品做强做大，才能不为生存担忧，才能去考虑发展。目前，产品开发的首要任务是：着力改进现有产品，完善制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，锻造出几项精品。对现有技术成熟的××、××、××等产品，进一步进行技术升级，快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司××合作项目，缩短产品开发周期，尽快挤进炼化仪器仪表市场，挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证，切不可盲目上项目白花钱。同时，要积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强公司发展后劲。

（三）以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大××市场、重振××市场、抢占××市场、拓展××市场为指导方针，争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开××市场，挤进××市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品，而且是推销企业形象，一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养，处理问题体现高水平，更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质，才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研，根据不同市场的需求，做好市场细分和定位，制订具体的营销策略，把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施，抓好市场信息的收集整理，定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用，鼓励营销人员去拼抢市场，想方设法推销××、××等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际，积极学习招投标采购相关知识，研究投标技巧，提开云KY官方登录入口 标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸，在我们产品质量问题较多的时候，售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点，建立相对稳定的售后服务队伍，提高维修人员的技能，为用户提供高质量的售后服务。

速反应，合理组织生产；二要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通，准确及时供货，保障合同履约；三要抓好物流控制，降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理，保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制，严格执行生产工艺流程和质检制度，保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理，确保无任何安全责任事故，促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作，市场发出的信号就是每位员工的行动指南，各路都要为生产服好务，齐心协力保障供货合同的兑现。

力度，及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无返顾；为了企业效益和股东利益，我们将全力以赴！

一、概述

（一）总体经营情况

2015年，国际经济大环境虽有启稳回升的迹象，但发达经济体依旧步履蹒跚。我国gdp增长7.7%，出口、内需持续乏力，经济依然面临严峻的转型问题。在此背景下，作为新一代的信息技术产业和战略性新兴产业的重要组成部分，移动互联网产业成为新形势下的国家产业转型升级过程中的重点和亮点。随着网络环境的不断优化，3g网络的大力普及，4g网络的不断推进。以微信为首的大型移动互联网应用平台的不断涌现标志着中国已经正式移动互联网的时代，随着移动互联网应用逐步渗透到人们日常生活中，移动互联网产业呈现出蓬勃发展的趋势。

把握趋势，抓住机遇推进移动互联网的应用和发展，对促进生产生活和社会管理方式向移动化、细分化、专业化方向转变，提高经济和社会信息化水平，提升社会管理和公共服务水平，带动相关学科发展和技术创新能力增强，推动产业结构调整和发展方式转变均具有十分重要的意义。

2015年，公司仍坚定不移地围绕以移动互联网产业为核心的发展战略，聚焦智慧生活、商务应用等重点应用方向，持续提升研发水平，积极挖掘细分市场和开拓新兴市场，充分发挥自身优势，整合产业资源，使公司综合实力稳步增长。

1、持续提升核心技术，整体业绩保持稳定

坚持自主创新，加大技术研发投入，强化核心技术优势。公司作为一家本土互联网产业的龙头型企业，需要适应和面对不断变化的资本市场环境，在“道生德聚，中呼科技”企业文化的理念下，公司专注于移动互联网传输设备、传输平台和应用的研发、制造及销售，扎扎实实以高科技服务客户，以主营业务为核心，以产品研发和市场开拓为重点，通过与浙江师范大学等国内知名院校合作，引进高端科研人才增强公司的自主创新能力，致力于研发具有自主知识产权的软硬件相结合的移动互联网平台，从降低成本、提高技术含量及产品质量来提升公司的整体竞争力，进一步提高市场占有率。公司继续将新技术的产业化、新产品的研发放在公司经营活动的首位，将研究开发项目列入企业发展的总体规划，实行长、中、短期开发项目的有机结合，并根据行业变化和市场需求，及时调整研发方向，以降低研发风险；加大研发投入，责任到人；实行技术创新激励机制，以保证技术团队的稳定和创新能力，增加研发创新的核心竞争力，保证公司整体业绩稳中有升。

2、市场团队保持成稳增长

建设，把人才的引进和培养作为公司发展的基础。公司在通过各种方式大力引进高端专业人才的同时，致力于公司内部人才选拔、任用机制的完善。公司重视新员工的入职培训和在职员工的专业技术和操作技术的业务培训，通过对员工的绩效考核和激励机制，努力为全体员工提供更多的发展机会和发展空间。在此期间，公司的管理优势、技术优势、市场优势等各方面得到了加强，为公司经营、盈利和创新能力的连续性、稳定性和发展性奠定了良好的基础。

3、完善员工培训，给予员工充分晋升空间

为达到人尽其才、各尽其能的目的，达成优良的工作绩效，满足公司和员工个人发展需要，进而提高公司和员工个人的核心竞争力，公司不仅完善kpi考核制度，扩大人力资源部的智能发挥，还为广大员工提供专业培训，扩大晋升空间。

4、报告期内，公司在积极开展市场营销活动，开拓新兴市场，深挖市场潜力，探索新型商业模式的同时，重点加强了各业务板块的战略梳理、优化绩效考核制度、管理人员的领导力培训和提升、技术人才的引进和培训、加强内控和风险管理等工作。上述举措不仅提高了公司的凝聚力、激励了员工积极性，还使得管理效率、风险控制得到提高和加强。

（二）2015年公司主要成果有：

了基础。

2、获得了高新技术企业省级研发中心牌照。

3、知识产权工作进展：

截止报告期末，公司在条码方面，已经获得169项专利，其中发明专利49项（包含3项美国发明专利）。

4、加强针对android平台的嵌入式技术研究，满足未来嵌入式设备发展的需要。

三、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场格局

2015年是我国全面深化经济体制改革的元年，当前，我国经济已进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期政策消化期，这使得经济形势更趋复杂。移动互联网应用进入实质推动阶段，将给生产、生活、社会管理等带来深刻变化。

（二）2015年工作思路

资源的培育，促进市场扩张。在业已取得成效的重点客户、项目上，提高市场管理能力，力争更大的市场份额。

2、移动互联网行业应用和运营服务领域。公司将在手机客户端运营上形成各行业标准的商业模式，进行技术和运营模式的输出，保持竞争优势，整合营销系统，保持市场领先地位。

3、呼叫中心领域。在迅速发展的呼叫中心市场加大投入、探求新的商业模式，争取更大的领先优势。通过整合资源、优化供应、加强内部管理以降低成本，重点补充服务支撑能力，继续巩固公司现有市场领先的地位。

（四）未来可能面对的风险

1、国内市场风险

移动互联网行业是国家政策重点扶持的战略性新兴行业，潜在市场需求巨大。虽然公司具备相当的竞争优势，但在某些市场领域，一方面市场变化快速，另一方面，竞争对手众多，市场竞争激烈，未来市场状况仍存在较大的不确定性。

3、政策风险

移动互联网属于新兴产业，是我国中长期战略规划中政策重点扶持产业，但某些技术创新、商业模式创新涉及的业务尚缺乏相关的行业标准和有关制度，甚至有些是跨多行业、涉及多主管部门的业务，新生市场缺乏相关的政府政策，新兴业务需要相关政策支持。

4、技术人员风险

人才资源是企业生存和发展必备的重要资源，特别是随着知识经

济的到来，人才对企业发展的推动作用日益明显，人才资源对企业的重要性更加突出。近年来，国内物价水平持续上涨，公司员工工资及福利也呈上涨趋势，在人力成本上给公司造成一些压力，另外it行业内激烈的人才竞争，给公司人才带来一定的流失风险。

三、董事会日常工作情况

(一)董事会的会议情况及决议内容

日期：2015年5月4日

第一届第一次

审议通过主要事项：

1、《关于选举公司董事长的议案》；

2、《关于聘任公司总经理的议案》；

3、《关于聘任公司副总经理等其他高级管理人员的议案》；

4、《公司总经理的工作细则》；

5、《浙江中呼科技股份有限公司关联交易管理办法》；

6、《关于公司机构设置的议案》

各位股东：

大家好！我受公司董事会委托，向大会做2015年董事会工作报告。报告分两个部分，一是总结2015年的主要工作，二是部署2015年的工作任务。请大会审议。

第一部分 2015年工作回顾

2015年公司第三个三年发展规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、充实公司发展战略的重要一年。董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对运输行业严峻的经营形势，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，进一步解放思想，完善公司法人治理结构，完善充实公司发展战略，分析、解决公司目前存在的问题，较好地完成了年初确定的任务和目标。

一年来的成果：

在各位股东的信任、支持和社会各界的关怀、帮助下，公司董事会带领经营管理层不懈努力，奋力拼搏，全体**人克难攻坚，取得了以下成果：

客运业务转变思路，提升服务质量，经济效益稳中有升；

货运业务立足市场，借势求变，变中求发展；

多元经营发扬开拓精神，拓展求进，成效渐显；

完成运输收入****万元，多经收入****万元，上缴税金3300万元，员工工资总额递增12.9%；杜绝了重特大责任事故，经济损失控制在***元/百万车公里以下。

以上指标说明公司在面对严峻的市场形势和公司发展中的众多困难的不利情况下，依然得到了不错的发展，为公司下一步发展奠定了良好的基础。成绩的取得不仅归功于董事会、监事会、经营班子领导集体的精心谋划和科学决策，更归功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢和崇高的敬意！

1

一年来主要工作

回顾2015年，董事会主要做了以下工作

一、坚守职责，以务实作风发挥董事会决策作用

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的要求，认真履职,不断完善相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，充分发挥董事会的战略决策作用。

1、坚持学习制度，以精神武装头脑，根据国家提出的深化经济体质改革与公司现状相结合，进行学习和大讨论，提升董事会班子的决策之智、谋事之力，引导公司走向平稳、健康的发展之路；坚持“一岗双责”制度，董事会每个董事经常深入一线检查指导工作，在实践中提升了董事会成员驾驭全局、分析问题、解决问题的能力，以勤奋务实的工作作风为广大干部员工作出了表率。

2、2015年，董事会组织召开多次董事会，董事会每次会议，监事会均全程参与，对监事会提出的意见和建议，都高度重视，仔细研究，合理采纳，形成董事会决议*多个，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况；各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，全力支持管理层的工作。

3、以经营责任制考核为抓手，指导、督促经营班子克服市场竞争压力大、经营成本高等不利因素的影响，深化内部管理，在安全管理、经营管理、制度建设、人力资源建设及企业文化建设等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

二、抓机遇、谋决策，通过资源优化、思路创新，确保公司各项经营稳步前进

2015年，公司董事会认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我，创造性的开展工作，为公司经济发展提供有力决策保障。

坚实的基础。

2、多经方面：以市场为导向，通过资源优化、业务创新等措施，在保值增效基础上开辟新的经济增长点：***商贸城撤销，人员优化分流，场地对外出租，确保增资增效；建筑公司继续积极稳妥开拓新的市场，实现扭亏为盈；房地产、物业投资修整**小区，打造高端物业新形象；医院升级医疗设施和环境，聘请知名教授坐诊，提高知名度基础上带来良好效益；**开发乘用车销售及危运车辆维护新业务，确保在市场低迷情况下保持稳定经营。

3、贯彻落实上级部门关于安全生产标准化工作的实施工作，扎实有效推进公司安全生产达标工作，各运输口在顺利达标基础上，进一步提升公司的安全生产管理水平。

三、坚持企业文化建设，持续打造“和谐”弘运

公司坚定不移的贯彻“以人为本、忠诚守信、持续改进、追求卓越”的方针，全力打造具有**特色的企业文化，切实做到企业文化激活生产力，提升企业核心竞争力。继续开展各项先进的评选活动，利用节假日开展形式多样的文娱活动，鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，极大地增强了企业的凝聚力；履行企业责任，持之以恒的对员工进行免费体检，对重症病人和遗属进行探望、慰问，对困难员工给予补助，为考上大学的员工子弟捐款助学，进一步加强了公司的凝聚力和向心力；践行企业社会责任，为地震灾区捐款、赞助市女子乒乓球比赛等等。使**集团公司的社会美誉度不断增强。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：

一是………………；

二是………………；

三是………………

第二部分 2015年工作计划

责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。

2015年生产经营目标：

运输收入：****万元；

多经收入：****万元；

员工工资总额递增：10%—15%;

上缴税金：****万元;

安全指标：事故经济损失控制在***元/百万车公里以下

2015年的工作千头万绪，任务十分艰巨，董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，围绕以上经济指标，做好以下工作：

一是要进一步加强董事会的学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平；认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

二是运输业立足自身优势，抓住市场以及政策机遇，进一步拓展思路。客运利用班线优势与市场优势，挖掘线路潜力，扩大旅游包车发展空间；推行小件快运新业务，增加创收新路径。货运业根据市场需求和政策导向，继续整合货运资源，加大对危运车辆安全生产管理基础设施投资，寻找适合自身发展新模式，实现持续盈利能力。

三是多种经营提升服务质量和管理水平，继续发扬开拓精神，扩大业务范围，增加市场份额，提升市场竞争力。

四是深化企业内部机制改革，完善企业内部管理。创新人力资源管理，逐步完善绩效考核制度，加大人才培训和人才引进，逐步改善公司专业人才和管理人才缺乏的局面；在通过安全生产标准化二级的基础上，进一步巩固和落实各项安全生产管理制度，积极向安全生产标准化一级企业努力，夯实公司安全生产管理水平；加强财务管理，严格资金、成本和投资管理，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快公司发展、提高经营效益上。

五是根据公司发展规划布局，从实际情况出发，尽快落实场站建设。

六是继续以建设和谐**为目标，加大企业文化建设，做到以文化增强企业凝聚力和向心力，推动企业核心竞争力。

各位股东，展望2015年各项任务目标，前景催人奋进，面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策能力，创新思想观念，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。

最后，愿我们在新的一年里心想事成，万事如意！提前祝各位节日愉快，全家幸福安康！

谢谢大家！

银行董事会报告篇十三

各位股东代表：

根据公司章程规定和董事会的安排，我代表公司董事会向股东大会作xx年度工作报告，请予审议。

一、xx年工作回顾。

xx年度，董事会认真履行赋予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。全年实现发出商品××亿元，销售收入××亿元，利税××亿元，利润××亿元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动，我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢!

现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。

(1)强化市场运作。

面对宏观经济形势变化带来的挑战，积极应对，使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场：××市场占有率稳中有升，全年实现发出商品××亿元，资金回笼××亿元;××市场实现零的突破，全年实现开票销售××万元;××市场迅速崛起，全年实现开票销售××亿元，较往年增幅1倍。二是自营市场：在稳定老客户的基础上，积极拓展××、××、××市场。全年实现销售发货××亿元，资金回笼××亿元，创历史最好水平。同时，公司顺利通过××预审和产品预审，并迎来了××、××、××、××等国际高端石油公司的预审，××审核获95高分，在其供应商中名列前茅。

(2)坚持科技创新。

围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。一是完成部分pr2产品的第三方认证，为形成新的经济增长点奠定基础。二是新产品××井口在××销售业绩创历史最好水平。三是全年完成各类计划项目申报工作30多项，争取各类科技项目资金1000多万元。

(3)狠抓重点项目。

按照“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入××万元。一是依据现有产品结构及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对生产线设备进行“填平，补齐”。二是启动××重点项目前期基础建设，三是完成××项目建设，紧抓取证，并正式投产运营。

各位股东代表，过去一年，我们虽然取了一定成绩，值得欣慰，但我们也要清醒地看到，我们工作中也存在一些不足：一是各项指标完成情况与年初制定的方针目标差距较大。二是通过××××、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是×××准备等问题。这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。

二、xx年工作目标与主要任务。

xx年是我们深入贯彻落实和xx届四中全会精神，完成集团“”规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。

围绕“”规划目标，董事会拟订工作目标，xx年主要任务是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起点上推进集团与公司又快又好发展”为总目标，通过“三个坚持”、“三个提升”，实现“三个开创”。主要目标是：集团实现开票销售××亿元，利税总额××亿元;公司实现开票销售××亿元，净利润××亿元，重点拓展××个新市场，开发××项重点新产品。

为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好三个方面工作：

(一)坚持市场引领创新，提升市场份额，开创市场发展新局面。紧紧围绕年初集团制定的方针目标，以新的创新理念，引领市场运作，提升市场份额。一是巩固和拓展现有市场。国内主要继续巩固××市场和××市场;提升××市场;国外在代理方面利用现有优质资源，巩固国外市场;积极开拓自营市场，提高自营市场份额。二是运作重点新市场。××市场，争取该市场的全球配套机会，形成最大经济增长点;××市场，通过××金石的运作，力争××市场成为新的销售亮点。××市场，通过×××的深度代理合作，进一步拓展××市场份额;三是实施企业升级战略。紧抓国际高端石油公司供应商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，迅速提升，进军世界一流供应商阵营。

(二)坚持科技创新驱动，提升竞争力，开创产业升级新局面扎实推进创新驱动战略，以创新培育产业升级，促进创新成果转化为高端产品、高端产业，加快形成新的发展动力源。一是确保完成×××、×××、×××3项重点新产品开发的工作，为开拓新市场奠定坚实基础。二是完成×××项目建设，以及大件装配试压油漆生产线，力争在××、××、××等新项目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生产线搬迁和热处理车间改造升级，为企业升级、发展高端产品做好基础准备工作。四是完成江苏省重大成果转化项目、国家战略推进项目的验收工作，继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。

(三)坚持管理创新，提升管理水平，开创管理升级新局面紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求，实现管理创新的目标。一是适应高端市场发展需求，实现生产管理创新，建立“高精尖”现代化精品车间，坚决做到“三美”，即环境美、行为美、产品美。二是利用工业化和信息化，推进erp信息化管理，实现“双统一”，即数控编程统一归口编制、产品生产与质量控制统一监管。三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动广大职工积极性和创造性、提升企业经济效益。

各位股东，xx年公司的工作目标已经确定，希望各位股东秉承“×××，×××，×××，×××”的企业精神，凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在新常态、新起点下，为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。

银行董事会报告篇十四

去年11月底，受公司党委的委派，担任分公司经理、党总支书记，今年2月公司改制为xx有限公司，我担任该公司董事长、总经理、党总支书记。一年多来，我肩负重托、履行职责、勤奋工作，坚持以“三个代表”重要思想为指针，以领导关怀为动力，以经济效益为中心，以强化管理为手段，团结和带领广大员工认真实施“向改革要效益、向管理要效益、向市场要效益”的工作思路，初步打开了xx公司各项工作的新局面。现将一年来的工作情况报告如下：

一、带头学习、贯彻、落实邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力提高自身的政治理论素质和工作能力，坚持正确的政治方向，自觉地与党中央保持高度一致。

二、认真落实公司创五好班子规划要求，切实抓好班子的思想作风建设，并定期检查，分析创建情况。

三、模范执行民主集中制原则，切实搞好与班子成员的.团结，当好班长，带好一班人。坚持重大问题集体讨论，按程序决策；遇事多与班子成员商量，不搞个人说了算；经常与班子成员交心通气，多开展批评与自我批评。做到心胸开阔，心怀坦荡。

四、勤政为民，开拓创新，理清工作思路，开创工作新局面，向改革要效益，向市场要效益，向管理要效益。想实招，干实事，求实效，全面完成生产经营任务。全年完成收入407.5万元，实现利润72.4万元，完成高线指标52.5万元的137.9%。

五、注意工作方式，改进工作方法，注意调查研究。深入基层，深入实际，深入市场，了解市场，开拓市场，认真落实分工负责制和逐级负责制，发挥班子的整体功能和全员积极性。

六、廉洁自律，勤政为民，模范遵守国家法律和党的纪律，以及财政纪律，守法经营，依法办事，公开办公，不以权谋私，不搞暗箱操作，不做任何有损国格人格和公司形象的事。

七、关心群众生活，维护职工利益，努力营造团结和谐、健康向上的企业氛围，在全面提高企业效益的同时，尽可能提高员工收入，改善员工的物质文化生活。职工全年收入较上年提高8.2%。

可以说，一年来我和班子成员围绕经开公司的改革和发展想了一些办法，做了一些工作，取得了一些初步效果。但距离股份公司党委、董事会和公司领导的要求还有不少差距，尤其是自身存在的问题还不少。比如：对公司发展的长远目标和思路，还缺乏深入的思考；按照现代企业制度的要求，管理还未完全到位；作为股东派出的产权代表，向股东报告有关情况不够；作为“班长”，与班子成员的个别交心、谈心不够；身为基层领导，一些小节问题不十分注意，容易造成不良影响，自身修养还有待加强。

但自己有决心，也有信心，克服不足，把工作做得更好，不辜负股东的要求、领导的期望。

特此报告。不妥之处，请批评指正。

银行董事会报告篇十五

20xx年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务进取开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，进取参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

20xx年，公司董事会进取发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标供给了决策支持和保障。公司以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标，坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字工作方针，拼搏进取，创新实干，全面提升质量效益、管理水平、科技含量、幸福指数和品牌形象，圆满完成了全年的各项工作指标，取得了十分瞩目的成绩。

20xx年，公司完成机制纸产量510万吨、销量496万吨，实现营业收入人民币298.52亿元，同比增长30.32%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币45.36亿元、人民币37.69亿元，同比增长75.62%和88.60%。公司资产总额达人民币1，056.25亿元，企业总体实力进一步增强。

(一)公司治理情景。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市规则》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，进取开展投资者关系管理工作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

1、关于股东及股东大会。

公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提下，均供给了现场投票和网络投票两种参会渠道。

在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，为股东供给便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层应对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利和诉求。确保全体投资者能够平等参与公司治理，切实保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于控股股东和上市公司。

报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人坚持独立，贴合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自我的行为，依法行使权力履行义务。公司拥有独立的业务和经营自主本事，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会。

公司董事会的构成贴合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权;董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行;公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策供给科学和专业的意见参考。

4、关于信息披露与投资者关系管理。

按照相关规则的要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司经过指定信息披露媒体对外发布定期报告、临时公告及相关文件共计490余项，对公司经营情景、关联交易、对外投资、对外担保和年度利润分配实施等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了投资者的合法权益。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站和巨潮资讯网上公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者经过上述途径与公司沟通;充分利用投资者专线、深圳证券交易所“互动易”平台、实地调研等渠道和方式，与投资者进取互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和提议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

(二)会议召开、召集情景。

20xx年，公司董事会召开会议17次，审议并经过79项议案;召集、召开股东大会9次，作出决议42项。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情景总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席(或列席)了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出了决策。

董事会充分发挥了各专业委员会的职能作用，战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题开展研讨;审计委员会参与了对公司季报、中报、年报的审计把关;提名委员会对高管人员的任职提出了审核意见;薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员的薪酬机制实施发挥了进取作用。独立董事充分发挥自身职能，对相关事项发表独立意见24次。

(三)董事会对股东大会决议的执行情景。

公司董事会按照股东大会决议安排及《公司章程》赋予的职权，尽职尽责，主要完成了以下工作：

经20xx年度股东大会决议，公司向全体普通股股东每10股派发人民币6.0元(含税)现金红利，共派发现金红利11.62亿元人民币(含税);优先股股东折合每10股普通股派发人民币3.08元(含税)现金红利，共派发现金红利1.19亿元人民币(含税)，现金分红占2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的62.07%。公司历来注重对股东的回报，近年来继续加大对投资者的回报力度，公司近三年累计现金分红占归属于母公司股东净利润的比例达59.43%。

公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，强化了投资者关系管理工作。

20xx年，经过接待投资者来访、接听股东电话、发送邮件等形式与投资者进行了有效沟通，并且定期将公司阶段性经营动态以电子邮件的方式传递给公司投资者，与公司股东坚持了良好的沟通关系。20xx年，共接待机构和投资者实地调研和电话会议15次，答复深交所平台投资者问题470个，最大程度地满足了投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情景。

20xx年，董事会将紧紧围绕“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”总目标，进取发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标供给有力的决策支持和保障。

1、统筹战略和计划管控，确保年度各项任务目标落实。

依据宏观形势和公司战略，及时补充修订发展规划，实现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层职责，保证各项目标全面承接、职责清晰、有效协同，深入推进运营计划、绩效评价信息化管理，确保全年经营目标的全面完成。

2、高效运作，完善董事会决策机制。

一是加强会议管理，提高会议效率;二是进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履行职责，经过参加或列席相关会议、专题调研、实地考察、审查报告和报表资料、问询相关人员等方式，主动了解已发生和可能发生的重大事项及其进展情景，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情景，适时给予专业而可行的提议或意见。

3、提高信息披露透明度，提升投资者关系管理水平。

公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露资料的真实、准确、完整。

公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，将本着公平、公开、守信的原则，及时地披露有关信息，并组织、筹备好2018年投资者关系活动，坚持公司投资者接待专线电话畅通，并进取经过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等方式加强与投资者的沟通。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，异常是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

4、继续加强对公司经营管理工作的指导。

一是对公司的重大经营管理事项要科学决策、及时决策、为经营层开展工作创造良好的环境;二是继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展。

5、高度重视、抓好规范运作培训工作。

一是遵照国家证券监管部门的有关要求，严格完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职本事;二是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各单位、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险职责意识，切实提升公司的规范运作水平。

银行董事会报告篇十六

我叫xxx，是xxx的董事长。自担任铁东区政协委员以来，我感到肩上又多了一份社会责任。作为一名政协委员，我深知这不仅仅是一种荣誉安排，更重要的是认识到自己所肩负的责任。首先应该履行好自己的职责，积极参政仪证，传播先进文化，不断地充实自己，开阔视野和思路，深入了解民情，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，如实地反映社情民意、提出有益于人民的好方案，为我乡的经济发展、社会发展出谋划策；同事作为一名民营企业主，不但要经营好自己的企业，把企业做大做强，健康发展，还要关心企业员工的工作与生活，了解客户的需求并为他们排忧解难。现将一年来我的工作情况作如下汇报：

学习是一个永恒的话题。坚持学习，改善学习，加强学习是适应形势发展和履行政协职能的迫切需要。因此，我坚持把学习作为里立德做人的根本，更把学习当作是一种责任。通过学习，即提高了自己的工作能力和工作水平，同时，也使自己对政治协商、民主监督、参政议政三大职能和政协委员的职责有了新的认识。通过学习使我认识到，要在学习中工作，要在工作中思考，要在思考中创新。

在每次会议上，我都会认真聆听并记录领导的精彩发言，努力学习时间科学发展观，用科学的理论武装头脑，从而使思想政治素养、科学决策水平得到了进一步的嘉庆，真正树立了情为民所系、利为民所谋、心为民所牵的思想，进一步深化了对人民政协性质、地位和作用的认识，深刻理解了加强党的执政能力建设的重大意义，闹菇树立了以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，不断提高思想政治修养和参政议政的能力。没有过硬的理论知识和政治素养，就无法合情、合理、合法地去分析各类问题，无法认识和明辨是非真假，无法很好的去履行政协委员的职责。

“政协是舞台，委员是演员”。政协委员分别来自不同的行业，具有广泛的代表性，是政协的主体和生力军，委员主体作用的.发挥，直接关系到政协形象，关系到政协履职的水平。我经常提醒自己，不要忘记委员的职责，更不要忘记组织的重托。自担任乡政协委员以来，我积极参加政协及各委员会组织开展的各项视察、调研、民主评议活动，踊跃建言献策，为乡经济发展风险自己的微薄之力。作为一名委员，既要有较强的洞察力、观察能力，同事也要有较高的政治敏锐性。在平时的工作生活中，要经常深入到基层和群众中去，调查了解情况，同时也要紧跟发展的形势，进口经济社会发展的重心，熟悉掌握现行的政策方针，有的放矢地做好提案的调查、社情民意的搜集挖掘工作。这样不管是整理出来的提案也好或是反映的社情民意也好，或在评议会上的发言也好，才有份量，有价值，这也是委员实现自身价值的一种重要途径。

政协委员的职责就是要为群众办实事、办好事。今年以来，我积极参与到我乡公益事业的发展中，尽自己的能力为当地群众谋福利，受到了领导和群众的一致好评，在履行政协委员职责的过程中，我也感觉到自身的个人政治素质和修养，学习的深度，调研和与群众的沟通能力还有待加强。今后，我会在平时的工作生活中不断完善自己。一方面，更加深入基层一线、提高自己的政治素养与履职水平，争取更好地为选民服务，积极发挥参政议政作用；另一方面，做好做大自己的企业，增强竞争力，为更多需要帮助的企业排忧解难。

最后，恳请各位领导对我以后的工作提出要求、批评、指正。谢谢大家!

银行董事会报告篇十七

回顾一年来的工作，从态度上说自己还是尽职的，但工作成效上自己觉得离自己期望的目标还是有差距的。对照自己的工作岗位职责，基本能做到的有以下几点。

一、认真学习和贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，除了参加局里组织的各种会议学习，平时自己也能结合工作实际学习思考党在新时期的理论和政策。对当前形势下的党的方针路线和政策能理解领会并在本职工作中自觉地与其保持一致。

二、在企业董事长的岗位上能认真履行职责，处理好班子成员之间的关系，对人对事出于公心，自觉遵循民主集中制的原则，集思广益，科学决策。在自己不熟悉的业务领域也注意向懂业务的同志学习，取长补短。在坚持原则的同时注意同志之间的互相帮助和团结。

三、对局领导提倡的打造学习型企业或团队的理念能主动去实践，一方面自己注意根据工作的需要补充学习新的业务知识，另一方面在企业内部鼓励支持或组织督促员工学习业务，提高工作技能。今年公司在利用期货市场套期保值上进行了新的成功尝试，对这方面业务创新给予了支持和帮助。

四、珍惜xx公司并购重组，买上市这个机会，克服长时间在外地工作给家庭和生活带来的困难，尽心尽职地投入工作。围绕上市的目标，推进公司的并购，寻找公司的战略合作者，选择公司上市的路径，制定和落实具体的工作方案，在资本市场运作中边实践边学习。

五、在党风廉政建设方面，基本能够严格要求自己，淡泊名利，涉及到个人利益的事情都能做到按制度规定办，遵纪守法。处理企业内外的利益关系力求实事求是，公平公正。

存在的主要问题：

1、工作中发挥主观能动性还不够。上市工作受阻主要因为政策方面的原因，要克服这方面的`困难，需要花更多的精力研究政策，特别是与掌握政策的职能部门的沟通和联系，多方面地创造有利于问题解决的条件，这些地方还需要改进。

2、市场的调研工作有待加强。与公司资本运作工作相关的信息，如上市最新的政策变化，上市公司的重组动向，投行律师等中介服务的规范，矿权市场的最新行情等，对资本运作的思路和效率有重要作用，这方面有不足。

3、公司制度建设还要上台阶。xx公司通过改制，建立了股份公司的制度框架，但在企业经营管理，法人治理结构等方面离规范要求还存在不少差距，有待公司今后不断改进完善。

20xx年要认真总结过去的经验，检讨存在的不足，在以下几方面多作努力。

1、坚持学习实践科学发展观，加深对新形势下党的路线方针政策的理解，联系单位实际，明确工作方向。

2、做好本职工作，把握好公司发展的机遇和方向，特别是做好xx公司矿权延续和和重组上市工作，团结依靠公司全体员工共同开拓创新。

3、结合xx公司业务发展的需要，调整创新公司的业务模式，在xx公司今后的投资及套期保值业务和尾矿治理等方面发挥更多的作用。

4、发挥董事会在公司法人治理结构中的作用，在中介机构帮助下改进完善公司的制度建设，在努力实现上市目标的同时，切实提高企业规范化管理水平。

银行董事会报告篇十八

各位股东代表、各位董事：

20xx年是×××公司建设取得重大突破的一年。在双方股东单位的关心支持下，董事会切实履行《公司法》和公司《章程》所赋予的职责，面对煤炭行业严峻的经营形势，以矿井建设为中心，忠实履行股东会决议，诚实守信、勤勉尽职，凝心聚力，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障公司20xx年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持建设发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！

今天，我受董事会的委托，现就20xx年董事会的工作情况及20xx年工作计划向大会作报告，请各位股东予以审议。

20xx年，公司董事会严格按法律法规、公司《章程》及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员，从容应对宏观经济形势变化带来的挑战，紧紧围绕年度工作目标，以时不我待的精神，敢于挑战自我、敢于打破常规、敢于创造性地开展工作，克服了地质条件变化、瓦斯涌出量增大、人员素质参差不齐、经营形势出现严峻局面等诸多困难，精心谋划、科学部署，务实进取、奋力开拓，矿、土、安三类工程及选煤厂建设齐头并进，矿井建设日新月异。3204首采工作面于20xx年11月中旬实现贯通，12月1日投入安装，3107接替工作面相继全面进入机风巷施工阶段，铁路专用线建成具备通车条件，地面生产系统初步形成，具备出煤条件等，所有这些都为20xx年矿井实现联合试运转打下了良好的基础。三年多的时间，基本完成了240万吨矿井的建设任务，杜绝了轻伤以上人身事故及重大非人身事故的发生，实现了“投资最省、工期最短、安全高效”的建井目标，创造了淮北矿区建设史上的新纪元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日矿井顺利通过集团公司联合试运转预验收。目前已完成了环评、土地预审等程序审批，3月27日至29日，通过了国家发改委专家组现场勘察评估，具备了项目核准条件。

一是完善法人治理结构。20xx年，董事会以法律法规及公司《章程》为指导，加强与集团公司董事会交流沟通，通过建立《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作规则》及《关联交易实施细则》等一级制度，完善公司治理结构，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。

二是切实履行各项职责。20xx年，董事会组织召开董事会、股东大会各一次，通过审议公司重大决策，全面了解公司建设及经营情况。同时，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，发挥专业技能和决策能力，对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，全力支持管理层的工作。在安全管理、经营管理、科学建井、制度建设、队伍建设及推进党建等工作中发挥了重要作用，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

20xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，有力地促进了公司的稳健发展。

20xx年是×××公司由基建矿井向生产矿井转型的第一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，董事会将以学习十八大精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。

一是完成矿井建设项目全部程序的报批；

二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的工作目标；

三是力争实现盈利5000万元；

五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现安全年。

六是用工总量控制在规划范围之内，努力打造高素质的三支人才队伍，职工收入水平不降低。

本届董事会自20xx年6月成立以来，全体董事在公司机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出积极贡献。根据公司章程规定，本届董事会已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人推荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。

20xx年工作千头万绪，任务十分艰巨。董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设臵，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与状况，科学制定人力资源规则，促进人力资源的获取、利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配臵资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。

各位股东，展望20xx年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策效能，按照股东方的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。

以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！

银行董事会报告篇十九

创新，是企业可持续发展不竭的动力;创新，意味着超越与妥协、成功与失败。

公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。

公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。

公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：

1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。

2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续;设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。

3、取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质《专项工程设计证书》;管道工程专业承包三级《施工资质证书》;获得了国家高新技术企业认证。

4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。

5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。

6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。

7、全面完成了x年的经营指标。x年预算实现利润万元。

一年来的主要工作。

“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。

一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：

一、完善公司法人治理结构。

所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作：

一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。

级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。

x年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。

二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。

为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了名管理人员。

先后颁布实施了基本管理制度项，其他工作制度项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。

另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理。

顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。

银行董事会报告篇二十

各位股东：

此刻，我代表公司第二届董事会作工作报告，请予审议。

本届董事会任期工作回顾

二届一次股东大会召开以来的三年，是公司成立以来面临困难和挑战最多的三年，也是公司经营取得较大成效的三年。三年来，董事会在县粮食局的正确领导下，以“农业增效、农民增收”为己任，全面贯彻国家粮食政策，致力落实粮食流通计划，用心转变经营方式，从容应对挑战，抢抓机遇，居弱图强，务实苦干，圆满完成了二届股东大会预定的目标任务，公司整体工作取得了新成效。

——致力抓规范，体制机制健全完善。董事会严格遵循公司章程，坚持科学、民主、依法的原则，全面落实“管人”、“管战略”、“管资产”的职责，用心调整工作思路，突出粮食质量、经营效益和岗位职责三个重点，着力完善购销、成本和收益分配制度，责权明确、相互监督、相互制约的法人治理机制日臻完善。

——致力抓经营，扩量增效创新高。坚持“以销定购、以购促销”的经营策略，立足县内抓收购，面向市场抓销售，经营量和社会效益大幅度提高。三年收购粮食12578万公斤，销售粮食12113万公斤，分别增长了25、2%和20、6%（其中：收购6249万公斤，销售6793万公斤），是计划经济时期的10倍多，兑付粮款2、64亿元，同比增加82、7%。

——致力抓增盈，统算利润盈亏持平。坚持质量立企、注重效益的原则，严格执行国家粮食质量标准，严把收购、入库、保管环节，连续6年完成止亏增盈目标。20——年实现销售收入28288万元，毛利1391万元，统算盈亏持平，员工工资、福利、两金落实到位，企业经营水平在全市7县区持续领先。

——致力抓争取，项目建设打开新局面。坚持项目带动发展、资产开发改变面貌的思路，努力争取国家仓储建设项目1个，投入资金2800万元，新建中台3万吨粮库8500o，预计明年7月底投入使用；申报危仓险库、果蔬保鲜和2、5万吨粮库项目3个。抓住小城镇建设的机遇，招引资金681万元，开发建设独店、星火、龙门商住楼171间4435o，公司返购窗口房336o。

三年来，我们主要做了以下六个方面的工作：

（一）依法运作，健全国有企业运行机制

一是加强机制建设。认真学习贯彻《公司法》，筹备召开了二届股东大会，选举产生了董事会、监事会和经理层，优化了公司组织机构，建立了“三会一层”的制约制衡结构。二是完善法人治理结构。按照现代企业制度的要求，修订完善了经理层议事规则，建立了“决策科学、运转有序、执行有力、奖罚分明”的运行机制，依法明确了经理层和中层管理人员的工作职责，突出总公司在公司运作中的执行潜力。三是依法健全公司运行制度。三年来，董事会次多次召开会议，听取了经理层和各方面的意见推荐，研究了企业发展、利益分配、员工管理、粮食购销等方面的重大问题，讨论制定了劳动用工、考勤、收益分配、粮油购销、财务资产管理、仓储保管、粮油出入库以及员工待遇等13项制度，依法用制度管人管事。四是严格执行国家质量标准。统一使用质监部门验证的计量器具，诚实履行购销合同，公开收购价格和质量标准，及时支付群众粮款，以“诚信第一，信用至上”为宗旨，全力打造诚信企业。

（二）创新思路，转变经营方式方法

一是开展便民服务，改变收购方式。分公司及粮点主动掌握粮情，组织员工进村入户，用心组织粮源，开展上门收购、预约收购、设点收购，扩大主杂粮收购范围，千方百计抢占先机，控制粮源。二是用心衔接客户，打开省外市场。主动衔接四川、陕西老客户，加强与酒精、淀粉和饲料合作，打开玉米销售渠道；用心联系中央和省内储备企业，打开小麦销售市场；广泛连结网络、中介、经纪渠道，打开黑豆等杂粮销售市场；加强与云翔面业协作，长期供应原粮，在与民营企业交流中结识客商，寻找商机。三是融入现代流通，参与市场竞争。三年来，公司多次组织参加省粮油批发市场交易会，掌握市场行情，学习现代粮食交易方法。开展网购网销，竞拍竞卖玉米1000吨。四是转变经营方式，加快粮食周转。坚持勤进快销，薄利多销，加速资金流转，降低管理成本，提升盈利水平，促进效益增长。

（三）治危治患，严格落实安全职责

一是开展险情排查。根据县局部署，用心开展隐患排查，重点检查5、12地震和7、23强降水造成的危害，针对问题边查边改。二是突出资金筹措。坚持“争取与自筹结合、排险与治危结合”的原则，年均在利润中列支10%的设施维护费，最大限度的购置设备和维护设施。三年筹集资金68、5万元，购置输送机、扒谷机6台，添置器械13台（件），维修仓5座、宿办房16间、围墙550米，修善晒场、地坪500多平米，更新线路400多米。三是落实安全措施。争取县政府协调支持，疏通中台分公司水路415米，埋压排水管线40米，购置水泵2台，开挖蓄洪池立方；加强出租房火患治理，更新线路200米；拆除危仓危房12，倒库移存粮食1000吨，排危除险措施到位。

（四）树德立信，加强信用企业建设

一是加强职业道德教育。开展社会主义核心价值观教育，树立诚信立企的理念，制定企业行为规范和服务公约，开展耐心服务、微笑服务和礼貌服务活动，以情感人，以诚载德，联系群众，连结客户，实现双赢。二是公开服务承诺。公司统一收集并发布信息，各粮点制作了公示牌，不定期公告收购品种、价格、等级和标准，入库粮食按质定等，按等定价，公平交易，童叟无欺，社会反响普遍较好。三是诚实守信立企。严格执行政策法规，健全资金、实物、账簿管理制度，真实记载、全面反映经营和财务状况，统一使用标准的计量器具，自觉理解农发行、税务、质检等部门监督检查，连续三年无不良信贷、无偷逃税费、无短斤少两等现象发生，公司连续三年被评为诚信企业。

（五）强化管理，促进企业和谐建设

认真贯彻劳动政策法规，维护员工的合法权益。公司与员工签订了劳动用工合同，明确了双方的权利和义务，规范了权责统一的劳动关系；严格执行薪酬制度，落实绩效工资制度，多劳多得，按业绩取酬。2015年员工月均收入2999元，年均32300元。用心措办实事好事，增强归属感和荣誉感。为员工足额缴纳了养老金、失业金，制作了工作服，发放了取暖费。2015年组织员工赴外考察学习，开展全员体检，坚持重大节日慰问，激发了工作热情，增强整体意识。三年来，公司被市社保局授予“劳动关系和谐企业”称号，中台分公司被县总工会授予为“工人先锋号”称号，姚双扣等2名员工被县总工会授予“岗位能手”。

各位股东！三年来的经营实践，我们经历了创业的艰辛，也深刻地体会到，要推动企业创新发展，我们务必坚持开放合作的理念，一手控粮源，一手拓市场，靠大联强，加强合作，才能为企业创新发展注入活力；我们务必坚持务实苦干的作风，人人同心，目标同向，不怕出力流汗，不惧脏苦险累，才能为企业创新发展增添动力；我们务必坚持发展抓项目的思路，紧盯政策机遇，努力衔接，争取支持，才能为企业创新发展添加竞争力；我们务必坚持自主创业的精神，立足实际，不等不靠，主动作为，不断更新设备，维护资产安全，才能为企业创新发展增加实力；我们务必坚持以人为本的观念，尊重员工，关心生活，才能为企业创新发展激发凝聚力。这些成绩和经验的取得，是县局统筹谋划、精心指导、鼎力支持的结果，是监事会有效监督、努力支持的结果，是各位董事和股东戮力同心、扎实工作的结果。在此，董事会和经理层表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们应清醒地认识到，我们的企业是从计划体制中脱胎出来的，无论规模、实力和经验都很弱，市场、资金和用人是制约发展的主要矛盾，一些影响正常运行的问题务必高度重视。一是结构性矛盾日渐突出。经营总量小，市场半径小，企业盈利小，收原粮卖原粮的现状没有改变，抵御风险的能脆弱。企业何去何存，是我们的首要问题。二是收购资金严重短缺。企业没积累，粮食靠贷款，“银行拉闸、企业停工”，“没钱收粮”的形势十分严峻。三是安全隐患长期存在。危仓险库、破房烂院、裸露电线、行洪不畅的问题长期存在，近年虽有维护，只是小修小补，安全隐患始终存在，血的教训十分深刻。2015年中台和梁原的两起事故、今年梁原的生产安全事故，客观上有资产质量下降的原因，但主要是基层公司思想松懈，班子和员工职责心不强、监管不力造成的，后果十分严重。四是纪律作风松懈。个别员工思想落后，长期留恋“大锅饭”，纪律松懈，行为失范，闹矛盾，闹纠纷，开口骂人，动手打人，影响恶劣；个别粮点入库粮食质级不符，数量不实；一些员工作风浮燥，对待群众态度生硬。这些问题，我们将认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

今后的工作任务和今年的工作重点

今后三年，是全面贯彻落实党的十八大精神、实施粮食“十二五”规划、提升企业管理水平的关键时期。党的十八大和中央1号文件对粮食工作提出了新要求，把粮食安全和设施改造摆在了重要位置，我县十五届二次党代会就深入实施“三二一六”发展战略、加快推进“五化”建设做出了部署安排。这些政策措施和发展目标，为粮食流通工作带给了发展机遇，必将激励我们投身到企业发展的实践中去。

总体要求和任务目标是：

总体要求：坚持以党的十八大精神为统领，认真贯彻国家粮食流通政策，紧紧抓住国家重视粮食安全、保障市场供给的政策机遇，用心实施国有企业“走出去”战略，靠大联强，广结商缘，开辟领域，寻求合作，在扩大市场、扩张总量、增加盈利上做文章，在培育核心竞争力上添措施，在拓展附营业务上创新路，着力推动国有企业走向主攻粮食、涵盖农业、外挂内联、综合发展的路子。

预期目标：以二届董事会任期平均经营业绩为增长点，粮食收购增长20%，到达15100万公斤，销售增长15%，到达14000万公斤；毛利增长20%，到达1530万元，利润增长25%，年均到达280万元，粮食流通费用下降15%；员工收入递增20%，力争人均月收入突破3600元。

20xx年，我们要着力抓好六个方面的工作：

（一）坚持购销并举，在扩量增效上谋发展

各分公司要做好政策宣传，理解农民咨询，带给信息服务，增设收购网点，千方百计方便农民售粮。要严格执行质价政策，坚持优质优价，不得压级压价损害农民利益，让卖粮群众满意。一是创新收购方式。在继续加强上门服务的基础上，在村社尝试建立信息联络点制度，设立信息联络员，联系所在村社群众售粮和服务。二是发展定单收购。加强与种粮大户的联络，建立稳定的合作关系，不断扩展营销网络，稳控县内粮源市场。三是用心拓展外围市场。在省内外交通便利，粮源充足、品质优良的地区设点收购，开展外购外销业务，扩大经营量。四是发挥本地资源优势。抓好小杂粮经营，力求在外贸出口上有新的突破。

（二）拓展盈收渠道，在放活经营上做文章

一是主打品种实行分散收购统一销售，品种、数量、质量、价格等由公司统一确定。二是放活小品种经营。各分公司要根据辖区实际，本着购得进销得出有利润的原则，开展小杂粮、小品种、季节性的农产品经营，增加收入。三是充分挖掘土地、房屋、仓储设施的增值潜力，用心开展租赁、合作开发等业务，盘活资产，多渠道增加企业收入。

（三）强化企业管理，提升公司管理水平

一是在综合考核考评上有新突破。要探索一套员工综合考核考评体系，并建立日志进行记载，按月汇总，按季考核，年底总评，实行末尾淘汰制，真正体现能进能出的用人机制，增强用人机制的活力。让那些不干事捣事，不服从管理闹事，坐享其成论事的人淘汰出局。二是在经营层绩效考核上有新突破。坚持以建立现代企业制度为目标，以资本为纽带，加强资本营运管理，建立起企业相互激励又相互制衡的约束机制。贯彻“责、权、利”相统一的原则，使绩效考核与企业和企业经营者的经济利益挂起钩来，调动起国有控股企业经营者和广大员工的用心性，真正体现能者上庸者下的新机制。三是加强粮食仓储管理。按照国家和省市要求，用心推行仓储规范化管理措施，抓好省级、县级储备粮和周转粮数量质量管理，落实温度、水分和防治病虫害措施，建立健全档案和各类制度，落实专管人员，确保各类入库粮食质量安全，巩固“一符四无”工作成效。

（四）加强项目支撑，着力增强企业发展后劲

一是持续改造基础条件。三届董事会任期内，要本着量力而行的原则，每年投入必须量的资金，加强危旧设施改造，提高资产利用率，减轻劳动强度，降低经营费用，提高经营效益。二是加强县内建设力度。在持续争取国家粮食设施建设项目的同时，要着力抓紧抓好中台3万吨粮库建设，保障明年夏粮收购时投入使用。三是在项目支撑上有突破。要用心考察论证一批具有龙头带动作用和产业链的好项目，大项目，以项目为支撑来发展壮大企业势力，提高企业抗风险潜力。四是创新粮食经营机制。用心探索国有粮食企业经营方式，主动适应粮食流通方式的变革，逐步扩大经营范围，新增附营业务，改变收原粮、卖原粮的传统方式，推动经营机制和方式转变。五创新流通经营模式。抓住农村土地流转的机遇，主动融入农业，联合农户建设粮食生产基地，建立生产、收购、加工、销售一体化的经营模式；透过控股、参股和合作形式，靠大联强，建立粮食流通经营集团，“乘大船出海捕鱼”；加强与专业社、种粮大户、粮食经纪人合作，依托联合体发展壮大自我；要发挥仓储设施、仓储技术、市场信息优势，在为农业服务中发展自我。

（五）落实领导职责，推动任期职责目标实现

为了保证各项任务全面完成，公司要加强领导，靠实职责，落实任务，确保完成预定的任务目标。一要靠实领导职责。总经理是经营工作的第一职责人，分公司经理是直接职责人，要切实负起领导职责，细化目标，强化措施，靠实职责，协调处理好工作中出现的各种问题，努力为做好各项工作创造良好环境。二要落实经营目标。分公司要有目标管理措施，把任务分解到员工，使人人有任务、有担子、有目标、有压力。三要加强监督考核。从总到分公司经理都要加强考核，一级考核一级，级级抓落实，工资和任务挂钩，完成多少发多少，充分体现“按劳分配”的原则，真正把员工的用心性调动起来。要“敢”字当头，“严”字把关，领导给员工做表率，员工为企业发展努力工作，勇于负责，各尽其职，在公司发展的大舞台上展示个人实力，实现个人梦想。

（六）加强自身建设，为企业健康发展带给保证

一要准确把握形势。目前，我国粮食处于“总量基本平衡、结构性紧缺”的状态，多元化购销竞相入市收购，对国有粮食购销企业的生存提出了严峻挑战；同时工业化、城镇化快速发展，粮食消费观念逐步实现由“粮”到“食”的转变，给国有粮食企业转型发展带来了机遇。二要明确粮食工作任务。“守住管好‘天下粮仓’，做好‘广积粮、积好粮、好积粮’三篇文章”是国家粮食工作的总基调，“守底线、保安全、惠民生、促发展”是我省粮食工作的总目标，抓收购、保供给、稳粮价是我们的主要任务。三要严肃执行粮食收购政策。认真贯彻流通管理和储备粮管理条例，树立依法管粮意识，守法经营，诚信从业；要落实“五要五不准”粮食收购守则，让售粮农民有效益、不吃亏、得实惠。四要用心改善工作作风。要贯彻落实中央关于改善工作作风、密切联系群众的八项规定，大兴真抓实干、求真务实之风，使各项工作有部署、有检查、有考核、有奖惩；要教育员工清白从业，公正干事，清白做人，防止行业不正之风。五要加强企业文化建设。深入开展社会主义核心价值体系和职业道德教育，弘扬粮食精神，丰富员工精神文化生活，增强文化软实力，为公司发展带给文化保障与智力支持。

各位股东，这次大会确定的任务十分艰巨，现实粮食流通产业发、承担社会职责是我们光荣而神圣的职责。让我们在县委、政府和县粮食局的坚强领导下，依靠大家的共同努力，团结一心，只争朝夕，凝聚力量，艰苦创业，为开创国有粮食购销企业新局面而努力工作！

多谢大家！

银行董事会报告篇二十一

不平凡的20xx年即将过去，在这年末岁初的时候，我们怀着十分愉悦的心情，盘点着连锁有限责任公司一年来的收获。我作为公司的董事长、法人代表，也在认真地总结个人一年来的学习和工作，在xx局的正确领导下，我本着以服务农家店为根本，坚持树诚信、树形象、求创新、谋发展的经营理念，进一步加强内部管理，不断创新经营机制，感受到在上级领导的帮助、同事们的支持下自已取得进步的喜悦，感受到在工作中与各位同事共同努力取得成效的自信，感受到在工作中因面对众多事务不能样样做好而留下的遗憾，感受到因能力有限面对管理工作如何更好的创新思路而留下的思索。回顾一年的工作，有成绩，也有不足。归纳为以下几个方面，向组织和同志们作一汇报。

企业是社会的细胞。要使企业在市场经济条件下的激烈竞争中发展壮大，就得不断学习，经常掌握党的路线方针、法规政策。一年来，我努力学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习省、市、县的相关政策规定，并且认真地记写学习笔记5000多字。力争使自己能够较多地了解、掌握党和政府的经济政策，了解市场动态。其次是努力学习与企业经营有关的法律法规，如《合同法》、《劳动法》和新颁布的《劳动合同法》。第三就是学习与经营有关的业务知识，尤其是企业管理方面的知识，如财务管理、劳资管理、超市管理、现代物流模式等。

国家商务部实施“万村千乡市场工程”，目的是解决农民消费“不安全、不实惠、不方便”的问题，把现代流通理念引入农村，拉动内需，为社会主义新农村建设做贡献。我公司作为实施企业之一，借此良机，发展壮大自己，可以说是千载难逢。对此，我始终高度重视，放在各项工作的首位来安排。

一是积极建设物流配送部。年初，分别在xx县、xx县、xx区3个县区各投资建设配送部一个，就近为外县区加盟店配送商品，为其提供方便快捷、热情周到的服务。二是组织精兵强将，领导班子成员带队，在外县区工作的同志，长驻当地配送部，分组划片，深入村组开展工作。三是按照省、市商务主管部门的规定和要求，舍得投入人力物力，做扎实细致的工作，扶持加盟店的改造，指导加盟店规范。四是安排专人专车，巡回检查指导，提出合理的意见和建议，保持干净整洁的店容店貌，督促商品分类陈列，摆放整齐。五是协助市商务局举办农家店店长培训会，宣传政策，加强沟通，提高业务水平和守法经营意识。今年我公司共发展加盟店多户，其中上半年经省、市验收合格xx户，得到国家扶持资金xx万元。下半年上报待批xx户，据分析，将会比上半年验收合格的户数更多。尤其是得知商贸有限公司放弃“万村千乡市场工程”实施资格后，我积极与其联系，将他们的实施区域接了过来，直接增加了xx户加盟店，同时为明年扩大了xx区和xx区的实施区域。xx户加盟店可得到扶持资金xx万元，明年在这两个区域得到的实惠将更多。

物流配送是实施“万村千乡市场工程”的关键环节，随着我公司实施区域不断扩大，加盟店的发展户数连续增加，直营超市一个接一个地建成开业，物流配送中心的业务量迅速增长，必须采取措施予以加强。一是增添了xx辆新车，招聘了xx名司机和业务人员，直接从人力物力上予以加强。二是划分片区，详细制定配送路线，实行电话访销，按访销计划送货，提高配送效率。三是加强财务管理，xx名会计分单位负责结算，建立了严格的管理制度，完善了票据传递程序，实现了会计电算化，迅速准确地完成购进销出结算。四是加强对配送人员的管理，教育这些同志不断改善服务态度，尽职尽责搞好商品配送和检查指导加盟店的工作。五是认识到位，明确规定，凡是我公司配送的商品，实行当地市场最低价，切实做到质优价廉，让利于广大群众，这是各项措施中最为重要的一条。

从企业的长远发展利益考虑，必须克服物流配送中心批发商品过程中受制于人的弊端，选择合适的经营地点，建设一批直营超市，发展自己的零售终端企业，建立与物流配送中心相匹配的商业经营网络，给企业发展壮大打下一个良好的基础，是我公司投资建设乡村直营超市的根本出发点，也是合理使用国家扶持资金的正确选择。去年我公司新建了xx户乡村直营超市，取得比较理想的经济效益和社会效益，这一做法得到国家、省、市、县商务主管部门领导的充分肯定。今年从年初起，我公司就开始继续实施这一计划，全年新建村级直营超市xx户，另外还在xx区和xx县发展改造了5户村级直营超市。一是选择人气较旺的乡村，在具体地点上又必须做到位于繁华街区。村级超市还比较容易做到，乡级超市就比较困难了。我们迎难而上，主动争取，加强协调，密切关系，还是做到了这一要求，已经开业的6个乡级超市全都在繁华街区。二是尽可能降低成本，采取租赁房屋加以改造，租赁空院和空闲非耕地自建轻钢龙骨彩瓦结构的轻型房屋，都有效地降低了办店成本。三是建成一个，开业一个，尽快发挥资金效益。今年已经开业的直营超市经营情况都比较好，我公司今年实现的利润主要来自这些乡村直营超市。

我公司领导班子有xx名成员，职数较多，要使这样一个大班子能够齐心协力，团结共事，凡事民主决策，吸收各方意见，发挥集体智慧，是至为重要的一个方面。我作为班长，对此有清醒地认识。凡涉及到项目选点、开发投资、项目建设、财务管理、资金筹措、大宗商品采购、员工工资调整、重要工作安排等等事项，均提交领导会研究决定，一时吃不准、定不了的事情，根据同志们提出的疑问，再做考察调研，反复上会研究，直到统一认识，作出最终决定。重大事项的决定，还请部门负责人和业务骨干参加，广泛听取意见，力求决策正确。

同时，加强与省、市、县主管上级的联系，自觉请示汇报，听取意见，接受指导，争取支持，获得帮助。正是因为管理民主，决策透明，才使得领导班子团结，部门关系协调，职工心齐劲弘，上下支持有力，在公司内部创造了和谐发展的良好氛围。

在党风廉政建设责任制工作和廉洁自律方面，我时刻牢记中纪委针对企业领导干部规定的“四大纪律，八项要求”，用“”作为自己的行为准则，不贪不拿，不谋私利。今年，我公司县城新区的配送中心展销厅项目开工建设，按照规定，坚决实行公开招标，并与检察院联合成立了“预防基建工程职务犯罪领导小组”，制定了6套相关制度。公司成立了基建领导小组，由书记挂帅，具体负责基建工程，我不参与其中，用规范的组织和严格的制度管理，杜绝各方面的“跑、冒、滴、漏”。

天天配送，日日开门，这是商业经营的常规，为此，我公司很少统一休息过星期天、节假日。今年受命代管县xx公司以来，担子更重，任务更加艰巨，一年四季，忙忙碌碌。作为主要领导，要操的心就更多一些，经常忙完了白天的工作，晚上还要考虑许多重要工作的安排，或者到配送中心去看望员工，与同志们谈心，了解情况，可以说一心扑在工作上。

在关心职工生活，解决实际困难方面，我们一是积极缴纳养老保险金，全年无拖欠。二是优先安排本单位职工及其亲属租赁门店和柜台。三是全力安排下岗职工到直营超市和配送中心上班。四是大力协助符合条件的同志办理病退和正常退休。五是积极为退休职工办理医疗保险。六是适当提高员工的工资待遇。七是严肃处理违反劳动纪律的个别职工，教育大家，提高员工队伍的整体素质。全年没有发生一起职工上访事件。

5月12日，汶川发生8.0级特大地震，我县震感强烈，公司的房屋和超市的设施、商品受到一定的损失。闹得人心慌慌，纷纷外出防震，一街两行的商店，大部分关门停业，我公司从员工安全考虑，也决定暂时停业。恰在此时，接到上级指示，要求我们在注意安全的情况下，开门营业，保障供应，稳定市场，安定人心，并要求加大食品类商品的储备，为较长时间的抗震救灾做好准备。从指示下达之日，我们立即行动，一是加强地震信息的收集，安排专人，通过电视和网络不断了解各级政府发布的地震信息。二是整理各超市受震倒下的商品，正常开门营业，要求营业员站在商店门口，顾客进店之前，告诉他想好要买的东西，买了即走。三是积极筹措资金，承担超额存货的风险，集中采购了一批食品，做好储备。

正由于我公司在抗震救灾期间的突出表现，省商务厅及时为我们调拨了4辆“抗震救灾流动售货车”，有力支持了我公司为抗震救灾做出更大的贡献。

回顾自己的工作，也存在着不少的缺点。一是忙于工作，学习的时间相对少了一些，系统地学习企业管理知识不够。二是工作头绪多、进度不理想的时候容易急躁，发脾气、训人。三是管理科学化、专业化程度还有较大差距，影响公司发展。在新的一年里，我一定要努力学习，加强思想道德修养，提高管理能力，克服急躁情绪，团结全体员工，带领班子成员求真务实，奋力拼搏，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，力争使我公司取得更好的业绩。

一年来的工作得到了xx局的正确领导，得到了公司班子成员和全体员工的大力支持，在此表示衷心地感谢!

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